证券代码：300214            证券简称：日科化学          公告编号：2021-044


                      山东日科化学股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会会议通知在 2021 年 8 月 7 日以电子邮件或专人送达的方式发
出。
       2、公司第四届监事会第十五次会议，于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以
现场表决的方式召开。
       3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
       4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

       二、监事会会议审议议案情况

       审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       董事会同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用
额度不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大
会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，
董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

       监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，
合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资
收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 28,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内及限
期内，资金可以滚动使用。

       公司独立董事、保荐机构分别对该事项发表了同意的独立意见及核查意见，
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。


特此公告。


                                       山东日科化学股份有限公司
                                                监 事 会
                                           二〇二一年八月十一日