证券代码：300214          证券简称：日科化学         公告编号：2022-022

                    山东日科化学股份有限公司
        关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日召开
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举事项的
相关议案；并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人
员的相关议案。根据相关决议，公司第四届董事会董事胡耀飞先生、独立董事刘
国军先生将不再担任公司第五届董事会及专门委员会的任何职务，高强先生将不
再担任副总经理职务。本次换届离任后，胡耀飞先生、刘国军先生将不在公司担
任其他任何职务，高强先生将继续担任全资子公司山东日科橡塑科技有限公司客
户价值链运营官。

    截至本公告日，胡耀飞先生、刘国军先生、高强先生未持有公司股份，也不
存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员在任职期间勤勉尽职，为公司的发
展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                                山东日科化学股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   二○二二年二月十六日