证券代码：300214                     证券简称：日科化学       公告编号：2022-050

                            山东日科化学股份有限公司
                    独立董事公开征集委托投票权报告书
       独立董事朱明江先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
       本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。



       特别声明：

       本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事朱明江先生符合《证券法》
 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利
 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

       一、征集人的基本情况

       1、征集人朱明江先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或
 间接持有本公司股票。

       2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控
 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存
 在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

       二、征集表决权的具体事项

       1、公司 2021 年年度股东大会合计 15 个议案，分别如下：

                                                                           备注
  议案编码                                议案名称
                                                                     该列打勾的栏目可
                                                                          以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

    1.00         《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》                √




                                                1
  2.00       《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》                      √

  3.00       《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》                        √

  4.00       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                         √

  5.00       《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》                  √

  6.00       《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》                         √

  7.00       《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》                       √

  8.00       《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》               √

             《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告>的
  9.00                                                                        √
             议案》

 10.00       《关于公司<2022 年度董事薪酬考核办法>的议案》                    √

             《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的
 11.00                                                                        √
             议案》

 12.00       《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》                         √

             《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
 13.00                                                                        √
             议案》
             《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的
 14.00                                                                        √
             议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期限制性股票激励
 15.00                                                                        √
             计划相关事宜的议案》

    征集人向公司股东征集 2021 年年度股东大会审议的下列提案的委托表决

权：

    提案 13.00《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》；

    提案 14.00《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法

的议案》；

    提案 15.00《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期限制性股票激

励计划相关事宜的议案》。

    提案 13.00、14.00、15.00 为股权激励相关事项，征集人将根据被征集人或

其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见与本公告同时在信息披露

媒体披露的《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》

（公告编号：2022-049）。



                                              2
    2、征集主张

    征集人朱明江先生作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 4 月 28 日召开

的第五届董事会第三次会议，对《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年第一期限制性股票激励计划实施

考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年第一期限制

性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独

立意见。

    3、征集方案
    （1）征集期限：2022 年 5 月 14 日至 2022 年 5 月 16 日(每日上午 9:00-11:00；
下午 14:00-17:00)。
    （2）征集表决权的确权日：2022 年 5 月 13 日
    （3）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
公告进行委托投票权征集行动。
    （4）征集程序和步骤
    第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权
委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文
件：
    ①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    ②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    ③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内


                                       3
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收
到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：于晓珊
    联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号日科化学
    邮政编码：262400
    公司电话：0536-6283716
    公司传真：0536-6222029
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
    （5）委托投票股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将
对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下
条件的授权委托将被确认为有效：
    ①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    ③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    ④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （6）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
    （7）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    ①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权



                                   4
委托自动失效；
    ②股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    ③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
    （4）征集对象：截至 2022 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。


    特此公告。


    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书



                                                         征集人：朱明江

                                                       2022 年 4 月 28 日




                                   5
        附件：

                              山东日科化学股份有限公司

                      独立董事公开征集委托投票权授权委托书
            本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
        为本次征集投票权制作并公告的《山东日科化学股份有限公司独立董事公开征集
        委托投票权报告书》全文、《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补
        充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
            在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
        告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
        内容进行修改。
            本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东日科化学股份有限公司独立
        董事朱明江先生作为本人/本公司的代理人出席山东日科化学股份有限公司 2021
        年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
            本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：


                                                              备注
提案                                                        (该列打勾
                             提案名称                                   同意   反对   弃权
编码                                                         的栏目可
                                                             以投票)

                 总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                        非累积投票提案

         《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划（草案）
13.00                                                          √
         及其摘要的议案》

         《关于公司2022年第一期限制性股票激励计划实施考核       √
14.00
         管理办法的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第一期限制       √
15.00
         性股票激励计划相关事宜的议案》
            注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述
        审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一


                                              6
项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
   委托人姓名或名称（签章）：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持有股数（按股东大会通知公告中股权登记日的持股数）：
   委托人联系方式：
   受托人：
   受托人身份证号码：
   受托人联系方式：
   委托日期：         年   月   日
   本项授权的有效期限：自签署之日起至 2021 年年度股东大会结束止。




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