证券代码：300214         证券简称：日科化学         公告编号：2022-075


                     山东日科化学股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知在 2022 年 8 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
    2、公司第五届监事会第五次会议，于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现
场表决的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    1、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-077）
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则
和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不
存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-078）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

    公司结合当前募投项目“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术
改造项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设
规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整。

    监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行
延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合
公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不
会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损
害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次
部分募投项目延期。

    《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-079）具体内容详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过
人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权
公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。

    监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，合
理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收
益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，同意公司使用额度不超过24,000万元的闲置募集资金进行现金管
理，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内及限期内，
资金可以滚动使用。
   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-080）具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   第五届监事会第五次会议决议。


   特此公告。


                                           山东日科化学股份有限公司
                                                   监 事 会
                                            二〇二二年八月二十六日