证券代码：300214         证券简称：日科化学         公告编号：2022-086

                    山东日科化学股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的通知在2022年11月11日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
    2、第五届董事会第八次会议于2022年11月15日在公司会议室以现场方式召
开。
    3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
    4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会
议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

    公司目前财务状况良好，为提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金
安全的前提下，公司拟委托中国农业银行股份有限公司昌乐县支行向昌乐齐城智
慧科技有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款
年利率为8.30%，利息按月结算。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，
利用闲置自有资金供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大
不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

    《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-088）具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。


                                       山东日科化学股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年十一月十六日