证券代码：300214          证券简称：日科化学         公告编号：2022-087


                     山东日科化学股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知在 2022 年 11 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
    2、公司第五届监事会第七次会议，于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现
场表决的方式召开。
    3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

    公司目前财务状况良好，为提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金
安全的前提下，公司拟委托中国农业银行股份有限公司昌乐县支行向昌乐齐城智
慧科技有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款
年利率为8.30%，利息按月结算。本次对外委托贷款事项符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，
亦不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意本次委托贷款事项。

    《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2022-088）具体内容详见刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。


             山东日科化学股份有限公司
                    监 事 会
              二〇二二年十一月十六日