证券代码：300214            证券简称：日科化学          公告编号：2022-092


                    山东日科化学股份有限公司
    关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东日科化学股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 12 月 2 日召
开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销
公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销回购专户中未用于
员工激励的股份 4,010,000 股，并相应减少公司注册资本，上述股份注销完成后，
公司总股本将由 470,812,614 股变更为 466,802,614 股，该议案尚需提交股东大
会审议。现将相关内容公告如下：

    一、公司回购股份方案概述

    公司于 2018 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、于 2018 年 7 月
12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。2019
年 7 月 3 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司
股份有关事项的议案》。2019 年 11 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议通
过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，鉴于证券市场及公司股价的变
化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来
发展、业绩和市值等方面的信心，对公司股份回购事项进行调整，将回购公司股
份的相关事项调整为回购价格不超过 10 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000
万元（含 3,000 万元），不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），本次回购
股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），
回购股份的期限为自 2019 年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方
案起不超过 6 个月（即 2019 年 7 月 3 日至 2020 年 1 月 2 日）。

    1、公司于 2018 年 10 月 31 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份，并于 2018 年 10 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-076）。
    2、公司分别于 2018 年 8 月 2 日、2018 年 9 月 3 日、2018 年 10 月 9 日、2018
年 8 月 2 日、2018 年 11 月 2 日、2018 年 12 月 4 日、2019 年 1 月 2 日、2019 年
2 月 12 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 6 日、2019 年 6
月 4 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 2 日、2019 年 9 月 2 日、2019 年 10 月
9 日、2019 年 11 月 4 日、2019 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站刊登了公司关于股份回购进展情况的相关公告，及时履行了回购进展的信
息披露义务。

    3、公司于 2020 年 1 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了
《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2020-001）。公司实际回
购股份区间为 2018 年 10 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日，累计通过回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,910,000 股，占公司总股本的 1.39%，
最高成交价为 8.37 元/股，最低成交价为 4.74 元/股，支付的总金额 39,950,656
元(不含交易费用)。

    二、公司回购股份使用情况

    公司分别于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 日召开第五届董事会第三次
会议、第五届监事会第三次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司<2022 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

    2022 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定 2022
年 6 月 21 日为限制性股票授予日，向符合条件的 4 名激励对象共计授予 190 万
股限制性股票，授予价格为 3.46 元/股。

    2022 年 7 月 15 日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司
完成了限制性股票的授予登记工作。

    三、本次注销回购股份的数量和原因

    公司实际回购股份数量为 5,910,000 股，用于 2022 年第一期限制性股票激励
计划的股份数量为 1,900,000 股，回购专户中剩余股份为 4,010,000 股。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购股份方
案，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未
使用的已回购股份将予以注销。根据公司实际情况，结合相关规则要求，公司拟
对回购专户中剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施员工激励调整为用于注
销并相应减少注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相
关事宜。

     四、本次股份注销后股份结构变动情况

     上述股份注销完成后，公司总股本将由 470,812,614 股变更为 466,802,614
股，具体股份结构预计变动如下：

                             本次变动前                  变化情况                本次变动后
     股份类型
                      数量（股）          比例      增加（股） 减少（股）   数量（股）        比例
1、有限售条件的股份      63,238,778        13.43%           -           -     63,238,778   13.55%
2、无限售条件的股份     407,573,836        86.57%           -   4,010,000    403,563,836   86.45%
3、股份总数             470,812,614       100.00%           -   4,010,000    466,802,614   100.00%

   注：以上股本结构变动的实际情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股
本结构表为准。


     本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将
按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份
注销手续，并及时办理工商变更登记等相关事项。

     五、本次股份注销对上市公司的影响

     本次注销公司回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会导致公司的股权分布不符合上市
条件，亦不会影响公司的上市地位；本次回购股份注销后，有利于进一步提升每
股收益水平，提高公司股东的投资回报。

     六、审议程序

     1、董事会审议情况

     公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》，董事会同意注销回购专户
中未用于员工激励的股份 4,010,000 股。

     2、监事会审议情况
    公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于
注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。公司本次注销公司回购专
户剩余股份并减少注册资本事项符合相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不会影响公司的上市地位，同意本次注销公司回购专户剩余股份并
减少注册资本事项。

    3、独立董事意见

    公司结合公司实际情况和有关法律、法规的要求拟注销公司回购专户剩余股
份并减少注册资本，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司债务履行能力、持续经营
能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦
不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意公司本次注销公司回购专户剩余
股份并减少注册资本事项。

   本次注销回购股份事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公
司将按照相关规定及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理注销回购股份事宜以及后续工商变更登记等相关事项。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议；
    2、第五届监事会第八次会议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                           山东日科化学股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇二二年十二月二日