证券代码：300214            证券简称：日科化学        公告编号：2022-090

                     山东日科化学股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会会议的通知在2022年11月29日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
       2、第五届董事会第九次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场方式召开。
       3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
       4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会
议。
       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》

       公司实际回购股份数量为5,910,000股，用于2022年第一期限制性股票激励计
划的股份数量为1,900,000股，回购专户中剩余股份为 4,010,000股。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案，
公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的
已回购股份将予以注销。根据公司实际情况，结合相关规则要求，公司拟对回购
专户中剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施员工激励调整为用于注销并相
应减少注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

       《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》（公告编号：
2022-092）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    公司拟注销回购专户中未用于员工激励的股份4,010,000股，上述股份注销完
成后，公司总股本将由 470,812,614股变更为466,802,614股，公司拟对《公司章
程》相关条款进行修订。

    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》 公告编号：2022-093）
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 12 月 19 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开
2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-094）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                              山东日科化学股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年十二月二日