证券代码：300214            证券简称：日科化学          公告编号：2022-091


                      山东日科化学股份有限公司
                  第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会会议通知在 2022 年 11 月 29 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
       2、公司第五届监事会第八次会议，于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现
场表决的方式召开。
       3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
       4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
       5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。

       二、监事会会议审议议案情况

       审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》

       经审核，监事会认为:本次注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本事项
符合相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的
上市地位，同意本次注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本事项。

       《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告》（公告编号：
2022-092）具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

       三、备查文件

       第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。


             山东日科化学股份有限公司
                     监 事 会
              二〇二二年十二月二日