证券代码：300214           证券简称：日科化学       公告编号：2022-100

                     山东日科化学股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的通知在2022年12月24日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
    2、第五届董事会第十次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场方式召
开。
    3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
    4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会
议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

    根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技
有限公司（以下简称“日科橡塑”）拟在山东省滨州市沾化经济开发区购买土地
使用权约230亩。本次拟购买的土地与日科橡塑投资建设的“年产20万吨ACM和
20万吨橡胶胶片项目”、“年产20万吨ACM和20万吨橡胶胶片项目”建设用地
（占地约486亩）相邻，本次拟由子公司购买土地使用权主要是作为上述两项目
的补充用地及其他投资项目储备用地，以满足当前和后期投资项目的需要，公司
将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，本次子公司购买土地使用权事项有
利于稳步实现战略目标，有利于公司长远发展。

    《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-101）具体
内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   第五届董事会第十次会议决议；

   特此公告。


                                            山东日科化学股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二〇二二年十二月二十八日