日科化学：监事会决议公告2023-04-21
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-014
山东日科化学股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在 2023 年 4 月 10 日以电子邮件或专人送达的方式
发出。
2、公司第五届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现
场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-016）
的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
2022年度，公司实现营业收入2,759,520,253.21元，比上年同期下降0.48%；
实现营业利润258,153,659.32元，比上年同期增长4.74%；实现归属于上市公司股
东的净利润196,498,216.73元，比上年同期增长3.33%。公司资产质量良好，财务
状况健康。
与会监事一致认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2022 年的财务状况和经营成果等。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2023]000986 号《审计
报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2022年度母公司实现净利润
147,681,212.94元，加上年初未分配利润448,638,183.75元，减去本年度提取法定
盈余公积金14,768,121.29元及分配的2021年度普通股股利35,332,598.66元，本年
度末公司可供股东分配的利润为546,218,676.74元；资本公积金余额为
830,514,729.58元。
2022年度利润分配预案：以466,802,614股为分配基数，向全体股东每10股派
发现金股利0.60元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利28,008,156.84
元。
监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公
司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）具体内容详
见发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>议
案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据法律法规的相关要求和自身的实际情况，
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理
的发展需求，保证了公司的健康运行及风险控制。报告期内公司的内部控制体系
规范、合法、有效，在所有重大方面，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司董事会《2022 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控
制的真实情况和实际控制效果。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置
资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自该议案经 2022
年年度股东大会审批通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，董事
会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负
责具体购买事宜。
监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金
购买不超过人民币 3 亿元的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于
提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不
存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3 亿元的自有闲
置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核
报告>的议案》
2022 年度，公司依照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，确定董
事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事和高管
人员的履职情况，确认 2022 年度薪酬方案如下：
从公司获得的税前报 是否在公司关联
姓名 职务 任职状态
酬总额（万元） 方获取报酬
蒋荀 董事长 现任 0 是
徐鹏 董事 现任 0 是
赵东日 副董事长 现任 216 否
朱明江 独立董事 现任 6 否
冯圣玉 独立董事 现任 5.5 否
岳继霞 监事会主席 现任 0 是
刘奔 监事 现任 20.96 否
刘孝阳 监事 现任 54.64 否
刘大伟 总经理 现任 90.25 否
刘永强 财务总监 现任 55.11 否
田志龙 副总经理、董事会秘书 现任 61.67 否
胡耀飞 董事 离任 0 是
刘国军 独立董事 离任 0.5 否
徐美铭 监事 离任 8.67 否
高强 副总经理 离任 2.11 否
合计 -- -- 521.41 --
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2023 年与山东宏旭化学股份
有限公司（以下简称“宏旭化学”）发生日常关联交易不超过人民币 16,000 万元，
主要关联交易内容为采购原材料。自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，基于业
务发展及日常生产经营需要，公司与宏旭化学发生关联交易金额为 2,226.33 万
元。
监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过
程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的
相关事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于确认 2022
年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2023-021）。
关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的
原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘大
华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于聘任公司 2023
年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十一日
