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公司公告

日科化学:2022年年度股东大会决议公告2023-05-19  

                        证券代码:300214           证券简称:日科化学           公告编号:2023-035


                     山东日科化学股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:
    现场会议时间:2023 年 5 月 19 日下午 14:30。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 5 月 19
日上午 09:15-09:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 19 上
午 9:15 -15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司第五届董事会。
    5、主持人:董事长蒋荀先生。
    6、会议的出席情况
    (1)本次会议出席的股东或股东代理人共 53 名,合计持有股份 200,104,614
股,占公司股份总数的 42.8671%。其中,出席现场会议的股东 7 人,合计持有
股份 191,574,514 股,占公司股份总数的 41.0397%;通过网络投票的股东 46 人,
合计持有股份 8,530,100 股,占公司股份总数的 1.8273%。
    (2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共50人,合计
持有股份15,116,767股,占公司股份总数的3.2384%。
    “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德
衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果
如下:
    1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,558,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,558,000 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 16.9216%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,558,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,558,000 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 16.9216%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,558,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,558,000 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 16.9216%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 197,185,714 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%;
反对 2,903,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,903,900 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.2098%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    5、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,558,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,558,000 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 16.9216%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,881,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4400%;弃权 20,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,881,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0616%;弃权 20,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1323%。
    7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意 197,185,714 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%;
反对 2,903,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,903,900 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.2098%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,881,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4400%;弃权 20,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,881,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0616%;弃权 20,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1323%。
    9、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核
报告>的议案》
    表决结果:同意 197,185,714 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%;
反对 2,898,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4487%;弃权 20,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,898,900 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.1767%;弃权 20,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1323%。
    10、审议通过了《关于公司<2023 年度董事薪酬考核办法>的议案》
    表决结果:同意 197,185,714 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%;
反对 2,903,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,903,900 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.2098%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    11、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
    表决结果:同意 93,982,904 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.9878%;
反对 2,575,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 2.6577%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.3545%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,575,400 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 17.0367%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)、鲁民投基金管理有限
公司(代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”)对此议案进行回避表决。
    12、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 197,185,714 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%;
反对 2,575,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2870%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,575,400 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 17.0367%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    13、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    14.01 发行证券的种类
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.02 发行规模
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.03 票面金额和发行价格
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.04 债券期限
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.05 票面利率
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.06 还本付息的期限和方式
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.07 转股期限
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.08 转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.09 转股价格的向下修正条款
    表决结果:同意 197,185,714 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%;
反对 2,903,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,197,867 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.6910%;反对 2,903,900 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.2098%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.10 转股股数确定方式
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.11 赎回条款
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.12 回售条款
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.13 转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.14 发行方式及发行对象
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.15 向原股东配售的安排
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.16 债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.17 本次募集资金用途
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.18 募集资金管理及存放账户
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.19 担保事项
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.20 评级事项
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    14.21 本次发行方案的有效期限
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    15、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    16、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    17、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    18、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    19、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    20、审议通过了《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规
划的议案》
    表决结果:同意 197,253,914 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5754%;
反对 2,835,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4171%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,266,067 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 81.1421%;反对 2,835,700 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 18.7586%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    21、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,558,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,558,000 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 16.9216%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。
    22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    表决结果:同意 197,203,114 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%;
反对 2,886,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%;弃权 15,000 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,215,267 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 80.8061%;反对 2,886,500 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 19.0947%;弃权 15,000 股,占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0992%。
    23、审议通过了《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》
    表决结果:同意 197,249,514 股,占出席会议有表决权股份总数的 98.5732%;
反对 2,511,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.2551%;弃权 343,500 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 12,261,667 股,占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 81.1130%;反对 2,511,600 股,占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 16.6147%;弃权 343,500 股,占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.2723%。

       三、律师出具的法律意见

    山东德衡(济南)律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并
出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有
效;召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

       四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会
决议;
    2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。


             山东日科化学股份有限公司
                     董 事 会
               二〇二三年五月十九日