证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-027
苏州电器科学研究院股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大
会现场会议于2017年4月28日下午14:00在苏州市雍景山庄酒店（苏州市吴中区越
溪创高路168号）会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2017年4月27日
15：00至2017年4月28日15：00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2017年4月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日
15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年3月28日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份
405,633,300股，占公司股份总数的53.4909％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份405,632,500股，占公司股份总数的53.4908％；通
过网络投票出席本次股东大会的股东1名，代表有表决权的股份800股，占公司股
份总数的0.0001％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）共3人，代表有表决权的股份412,400股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
1、审议通过《2016年度董事会报告》。
第三届董事会独立董事陈议先生、王海燕女士（现已离职）、王薇女士在会
议上作2016年度述职报告。
表决结果：同意 405,632,500 股，占出席会议有效表决股份的 99.9998%；
反对 800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0002%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
411,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8060%；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2016 年度监事会报告》。
表决结果：同意 405,632,500 股，占出席会议有效表决股份的 99.9998%；
反对 800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0002%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
411,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8060%；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2016 年度财务决算报告》。
公司 2016 年全年实现营业收入 553,410,302.84 元，较去年同期增长
32.58% ； 营 业 利 润 77,150,883.20 元 , 同 比 增 长 309.38% ； 利 润 总 额
80,748,197.25 元，同比增长 185.59%；实现净利润 71,240,737.99 元，较去
年同期增长 166.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,670,723.84 元，
较去年同期增长 169.68%。
表决结果：同意 405,632,500 股，占出席会议有效表决股份的 99.9998%；
反对 800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0002%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
411,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8060%；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 405,632,500 股，占出席会议有效表决股份的 99.9998%；
反对 800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0002%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
411,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8060%；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》。
经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，股东大会同意
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构。
表决结果：同意 405,632,500 股，占出席会议有效表决股份的 99.9998%；
反对 800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0002%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
411,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8060%；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
经天衡会计师事务所审计，公司母公司年初结存未分配利润为
283,854,076.16 元，2016 年度母公司实现净利润 63,770,475.91 元，提取 10%
法定盈余公积金 6,377,047.59 元，且因 2016 年度实施了 2015 年度权益分派，
截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 330,447,504.48 元，
合 并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 352,891,973.96 元 ； 资 本 公 积 金 余 额 为
723,075,698.54 元。
公司 2016 年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司
的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 758,322,487 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），合计人民币 41,707,736.79
元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 288,739,767.69
元，合并报表剩余未分配利润为 311,184,237.17 元。
表决结果：同意 405,632,500 股，占出席会议有效表决股份的 99.9998%；
反对 800 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0002%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
411,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8060%；反对
800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、郁振华律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2016年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
