公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-01-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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电科院现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-07
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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电科院现发布 |
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2023-11-07
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购股份注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《独立董事工作制度》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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电科院现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提请增补第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈凤林为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举许冬冬为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举顾军为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于提请增补第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵怡超为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举陈松为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举朱中一为第五届董事会独立董事的议案 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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电科院现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提请选举陈凤林女士增补为第五届董事会非独立董事的议案》
累积投票提案 该议案为等额选举
2.00 《关于提请选举赵怡超先生、陈松先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于提请选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提请选举陈松先生增补为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提请选举陈凤林女士增补为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于提请选举赵怡超先生、陈松先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于提请选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于提请选举陈松先生增补为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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电科院现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会报告》
2.00 《2022年度监事会报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-27 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-15; |
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2022-12-13
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电科院:关于控股股东、实际控制人解除表决权委托的公告 |
深交所公告,其它 |
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电科院现发布电科院现发布关于控股股东、实际控制人解除表决权委托的公告 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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电科院现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-01
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电科院第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2022-06-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-06-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》 |
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2022-05-23
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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2022-05-18
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关于对江苏证监局监管关注函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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电科院现发布 |
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2022-05-14
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电科院现发布 |
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