证券代码：300215         证券简称：电科院           公告编号：2017-076



              苏州电器科学研究院股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12月18日以书面送达、电子邮
件形式发出。本次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，
实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的
方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司2016年非公开发
行股票募集资金投资的直流试验系统技术改造项目是公司在原有的自筹资金投
资项目12kV直流试验系统项目的基础上组建的高压直流试验系统，可使公司直流
试验能力从中压提升至高压；而公司12kV直流试验系统项目陆续于2017年9月才
全部达到预定可使用状态。公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和
投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将该项目
达到预定可使用状态的时间由2017年12月31日调整为2019年3月31日。

    经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，
采取审慎的态度调整项目完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的
发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
       具体内容详见公司于同时在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公
告。

   表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。




    特此公告。




                                         苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                 董事会

                                               二〇一七年十二月二十九日