证券代码：300215           证券简称：电科院            公告编号：2018-020



               苏州电器科学研究院股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月17日以书面送达、电子邮
件形式发出。本次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、主持，应到监事5名，实
到监事5名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事
对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表
决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：

    一、审议通过《2017 年度监事会报告》。

    公司《2017 年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公
告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《2017 年度财务决算报告》。

    公司 2017 年全年实现营业收入 642,654,508.83 元，较去年同期增长
16.13% ； 营 业 利 润 145,924,861.41 元 , 同 比 增 长 90.87% ； 利 润 总 额
145,214,862.06 元，同比增长 79.84%；实现净利润 126,407,441.68 元，较去
年同期增长 77.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 125,808,714.47 元，
较去年同期增长 78.02%。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对年度报告无异议。

    《2017年年度报告》全文及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《2017 年度审计报告》。

    公司《2017 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    五、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    六、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的 议 案》。经天衡会计师事务所审计， 公司母公司年初结存未分配利润 为
330,447,504.48 元，2017 年度母公司实现净利润 117,376,060.97 元，提取 10%
法定盈余公积金 11,737,606.10 元，且因 2017 年度实施了 2016 年度权益分派，
截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 394,378,222.56 元，
合 并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 425,255,345.54 元 ； 资 本 公 积 金 余 额 为
723,075,698.54 元。
    公司 2017 年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司
的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 758,322,487 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计人民币 75,832,248.70
元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 318,545,973.86
元，合并报表剩余未分配利润为 349,423,096.84 元。
    监事会认为，公司的上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法
规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配及
资本公积金转增股本方案。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
    九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高
公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司（含子公
司）使用任一时点合计不超过 3 亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动
性好的银行保本型理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于购买
理财产品的 3 亿元自有资金额度可滚动使用。

    监事会认为，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的的银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效
率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置
自有资金购买理财产品的事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司核销资产的议案》。

    监事会认为，公司本次核销资产事项，是为真实反映公司 2017 年度的财务
状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及
公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。

    表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。




    特此公告。




                                         苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                 监事会

                                                   二〇一八年三月三十日