证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-030
苏州电器科学研究院股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大
会现场会议于2018年4月24日下午14:00在公司（苏州市吴中区越溪前珠路5号）
会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2018年4月23日
15：00至2018年4月24日15：00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2018年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日
15:00期间的任意时间。
公司董事会于2018年3月31日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份
390,455,633股，占公司股份总数的51.4894％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人2名，代表有表决权的股份390,455,633股，占公司股份总数的51.4894％；无
通过网络投票出席本次股东大会的股东。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）及股东代理人为0名，代表有表决权的股份0股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
1、审议通过《2017年度董事会报告》。
第三届董事会独立董事在会议上作2017年度述职报告。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
2、审议通过《2017 年度监事会报告》。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》。
公司 2017 年全年实现营业收入 642,654,508.83 元，较去年同期增长
16.13% ； 营 业 利 润 145,924,861.41 元 , 同 比 增 长 90.87% ； 利 润 总 额
145,214,862.06 元，同比增长 79.84%；实现净利润 126,407,441.68 元，较去
年同期增长 77.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 125,808,714.47 元，
较去年同期增长 78.02%。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
4、审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
5、审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》。
经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，股东大会同意
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
6、审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
经天衡会计师事务所审计，公司母公司年初结存未分配利润为
330,447,504.48 元，2017 年度母公司实现净利润 117,376,060.97 元，提取 10%
法定盈余公积金 11,737,606.10 元，且因 2017 年度实施了 2016 年度权益分派，
截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 394,378,222.56 元，
合 并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 425,255,345.54 元 ； 资 本 公 积 金 余 额 为
723,075,698.54 元。
公司 2017 年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司
的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 758,322,487 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计人民币 75,832,248.70
元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 318,545,973.86
元，合并报表剩余未分配利润为 349,423,096.84 元。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
为了进一步保障中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，
公司特对《公司章程》中有关累计投票制的第八十二条款进行修订完善。具体修
订情况请见《附件：公司章程修订情况》。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公
司（含子公司）使用任一时点合计不超过 3 亿元人民币的部分自有资金购买安全
性高、流动性好的银行保本型理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）
用于购买理财产品的 3 亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自本次股东大会
决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意 390,455,633 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0
股, 占出席会议有效表决股份的 0%；弃权 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0%。
其中，无单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东参与投票。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、黄非儿律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
附件：公司章程修订情况
《公司章程》第八十二条原为：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提
名方式和程序为：
（一）董事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名董事候
选人；
（二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份
1%以上的股东提名；
（三）监事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非由职
工代表担任的监事的候选人；
（四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举产生；
（五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应当在股东大会召开 10 日前，
将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。”
现《公司章程》第八十二条修改为：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提
名方式和程序为：
（一）董事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名董事候
选人；
（二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外股份
1%以上的股东提名；
（三）监事会、持有或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名非由职
工代表担任的监事的候选人；
（四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会选举产生；
（五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应当在股东大会召开10日前，
将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制；当选举二名以上（含二名）董事或者监事时应当实
行累积投票制。并且，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立
董事的表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。”
《公司章程》的其他条款保持不变。
