证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-026
苏州电器科学研究院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大
会现场会议于2019年4月22日下午14:00在公司（苏州市吴中区越溪前珠路5号）
会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2019年4月21日
15：00至2019年4月22日15：00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2019年4月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日15:00至2019年4月22日
15:00期间的任意时间。
公司董事会于2019年3月30日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份
391,372,833股，占公司股份总数的51.6103％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人3名，代表有表决权的股份390,455,833股，占公司股份总数的51.4894％；通
过网络投票出席本次股东大会的股东4名，代表有表决权的股份917,000股，占公
司股份总数的0.1209％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）及股东代理人为5名，代表有表决权的股份917,200股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司全部董事、
监事、高级管理人员、保荐机构及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
1、审议通过《2018年度董事会报告》。
公司独立董事在会议上作2018年度独立董事述职报告。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《2018 年度监事会报告》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
公司 2018 年全年实现营业收入 708,668,453.57 元，较去年同期增长
10.27% ； 营 业 利 润 144,119,483.94 元 , 同 比 减 少 1.24% ； 利 润 总 额
143,847,291.90 元，同比减少 0.94%；实现净利润 128,457,177.94 元，较去年
同期增长 1.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 127,936,069.79 元，较去
年同期增长 1.69%。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》。
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，股东大会同意
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议 案 》。 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 母 公 司 年 初 结 存 未 分 配 利 润 为
394,378,222.56 元，2018 年度母公司实现净利润 125,081,607.20 元，提取 10%
法定盈余公积金 12,508,160.72 元，且因 2018 年度实施了 2017 年度权益分派，
截至 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 431,119,420.34 元，
合 并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 464,851,005.91 元 ； 资 本 公 积 金 余 额 为
723,075,698.54 元。
公司 2018 年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司
的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 758,322,487 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），合计人民币 90,998,698.44
元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 340,120,721.90
元，合并报表剩余未分配利润为 373,852,307.47 元。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公
司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司（含子公司）
使用任一时点合计不超过 3 亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好
的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于购买理财产
品的 3 亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年
内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 391,372,833 股。同意 391,343,633
股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9925%；反对 29,200 股，
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0075%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东投票表决结果：同意 888,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.8164％；反对 29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1836％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、孙梦婷律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2018年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十二日
