证券代码：300215           证券简称：电科院            公告编号：2019-056



                  苏州电器科学研究院股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五

次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月30日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于2019年10月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的
方式召开。会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出
席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参

与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

       一、审议通过《关于选举董事的议案》。公司原董事张苑女士因个人原因辞
去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，

公司董事会提名胡醇先生为公司第四届董事会董事候选人。被提名董事候选人简
历请见附件。董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

       二、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司决
定于 2019 年 10 月 30 日(周三)召开公司 2019 年第二次临时股东大会会议，审议
上述相关事项。具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。




    特此公告。

                                       苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                              董事会

                                                二〇一九年十月十四日
附件：简历


    胡醇先生，1978 年生，中国国籍，本科学历，工程师。2002 年进入本公
司工作，历任本公司前身监事；2009 年 7 月至 2016 年 10 月 8 日任本公司董
事、副总经理。入选吴中现代服务业领军人才；并获得中国机械工业科学技术

奖、江苏省机械工业科技进步奖、江苏省电力科学技术进步奖等各奖项十余次。
胡醇先生是全国金属切削机床电器标准化技术委员会机床电器分技术委员会
委员兼秘书长，是全国电器附件标准化技术委员会桥架分技术委员会委员，也
是中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会委员。

    胡醇先生现持有公司 10.30%的股份，是胡德霖先生（现持有公司 24.54%
股份）的儿子，两人为公司控股股东及实际控制人。其与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存

在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情
形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定
的情形。