证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2020-022
苏州电器科学研究院股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大
会现场会议于2020年4月21日下午14:00在苏州石湖金陵花园酒店（苏州市吴中区
越溪镇南溪江路88号）会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2020年4月21日
9:15至15：00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2020年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年4月21日9:15～15:00期间的任意时间。
公司董事会于2020年3月31日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人17名，代表有表决权的股份
456,115,233股，占公司股份总数的60.1479％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份264,253,133股，占公司股份总数的34.8471％；通
过网络投票出席本次股东大会的股东13名，代表有表决权的股份191,862,100股，
占公司股份总数的25.3009％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）及股东代理人为14名，代表有表决权的股份1,659,600股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
1、审议通过《2019年度董事会报告》。
公司独立董事在会议上作2019年度独立董事述职报告。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 456,115,233
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,659,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《2019 年度监事会报告》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 456,108,133
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％；弃权 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,652,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5722％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4278％。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
公司 2019 年全年实现营业收入 806,336,621.48 元，较去年同期增长
13.78% ； 营 业 利 润 189,078,049.64 元 ， 同 比 增 长 31.20% ； 利 润 总 额
188,784,379.58 元，同比增长 31.24%；实现净利润 167,358,617.70 元，较去
年同期增长 30.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 166,542,721.85 元，
较去年同期增长 30.18%。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 456,115,233
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,659,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 456,115,233
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,659,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》。
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，股东大会同意
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 456,108,133
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 7,100 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,652,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5722％；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4278％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议 案 》。 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 母 公 司 年 初 结 存 未 分 配 利 润 为
431,119,420.34 元，2019 年度母公司实现净利润 157,188,995.70 元，提取 10%
法定盈余公积金 15,718,899.57 元，且因 2019 年度实施了 2018 年度权益分派，
截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 481,590,818.03 元，合
并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 524,676,129.75 元 ； 资 本 公 积 金 余 额 为
723,075,698.54 元。
公司 2019 年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司
的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 758,322,487 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计人民币 303,328,994.8
元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 178,261,823.23
元，合并报表剩余未分配利润为 221,347,134.95 元。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 455,915,033
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9561％；反对 200,200 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0439％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,459,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 87.9369％；反对 200,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.0631％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公
司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司（含子公司）
使用任一时点合计不超过 5 亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好
的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于购买理财产
品的 5 亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年
内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 456,115,233 股。同意 456,108,133
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％；弃权 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 1,652,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.5722％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 7,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4278％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、孙梦婷律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2019年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日
