证券代码：300215          证券简称：电科院              公告编号：2021-007



               苏州电器科学研究院股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月1日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方
式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际
出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式
参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

    公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资的直流试验系统技术改造项目是
公司在原有的自筹资金投资项目 12kV 直流试验系统项目的基础上组建的高压直
流试验系统，可使公司直流试验能力从中压提升至高压；而公司 12kV 直流试验
系统项目陆续于 2017 年 9 月才全部达到预定可使用状态；

    直流试验系统技术改造项目规划的试验容量可达到世界领先水平，但在项目
实施过程中经与技术团队专家的交流，随着高压直流输电和海工装备技术发展的
需要，我国“十四五”期间及未来相关装备、系统的电压等级将进一步提高，且
主要技术指标之一的短路电流上升速率还会加大。同时受 2020 年疫情影响，关
键供应商生产周期延长，导致该项目未能于 2020 年 12 月 31 日完成建设。公司
在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将该项目达到预定可
使用状态的时间由 2020 年 12 月 31 日调整为 2022 年 6 月 30 日。

    表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

    二、审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向
债务融资）的议案》。

    为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟
通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下
简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币1.5亿元，具体方
案如下：

    1、注册额度

    本次发行债权融资计划的规模不超过1.5亿元。

    2、发行期限

    本次发行债权融资计划的期限不超过3年。

    3、发行利率

    公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市
场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

    4、募集资金用途

    用于偿还、置换有息负债，补充营运资金等符合监管机构要求的相关用途。

    5、发行时间

    根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、
择机发行。

    6、发行方式

    采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额
度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性/分期发行；由主承销商担
任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
    7、发行对象

    北京金融资产交易所认定的合格投资者。

    8、主承销商

    招商银行股份有限公司

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国
证监会创业板指定信息披露网站公告的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立
董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。

    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资
产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。为保证公司
债权融资计划（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董事会全权
处理本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利
益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）
的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融
资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等
与发行条款有关的一切事宜。

    2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划（非公开定向债务融资）发
行申报事宜。

    3、代表公司进行所有与本次债权融资计划（非公开定向债务融资）发行相
关的谈判，签署与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的合同、
协议和相关的法律文件。

    4、及时履行信息披露义务。

    5、办理与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的其他事项。

    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司决
定于 2021 年 3 月 19 日(周五)召开公司 2021 年第一次临时股东大会会议，审议
上述相关事项。

    具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。




    特此公告。




                                         苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      二〇二一年三月四日