证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2021-035
苏州电器科学研究院股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大
会现场会议于2021年5月17日下午14:00在公司318会议室召开。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日
（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月17
日（周一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事会于2021年4月23日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份
377,316,433股，占公司股份总数的49.7567％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人2名，代表有表决权的股份376,355,633股，占公司股份总数的49.6300％；通
过网络投票出席本次股东大会的股东6名，代表有表决权的股份960,800股，占公
司股份总数的0.1267％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）及股东代理人为6名，代表有表决权的股份960,800股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
1、审议通过《2020年度董事会报告》。
公司独立董事在会议上作2020年度独立董事述职报告。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过《2020 年度监事会报告》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
公司 2020 年全年实现营业收入 702,297,589.56 元，较去年同期下降
12.90% ； 营 业 利 润 97,028,505.13 元 ， 同 比 下 降 48.68% ； 利 润 总 额
94,205,787.94 元，同比下降 50.10%；实现净利润 87,269,867.17 元，较去年
同期下降 47.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 86,631,780.66 元，较去
年同期下降 47.98%。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，股东大会同意
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议 案 》。 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 母 公 司 年 初 结 存 未 分 配 利 润 为
481,590,818.03 元，2020 年度母公司实现净利润 74,976,828.96 元，提取 10%
法定盈余公积金 7,497,682.90 元，且因 2020 年度实施了 2019 年度权益分派，
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 245,740,969.29 元，合
并 报 表 可 供 分 配 的 利 润 为 300,481,232.71 元 ； 资 本 公 积 金 余 额 为
723,075,698.54 元。
为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果，促进公司稳定发展，公
司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2020 年 12 月 31
日公司总股本扣除库存股后 749,094,187 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.20 元人民币（含税），合计人民币 89,891,302.44 元；拟不进行资本
公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 155,849,666.85 元，合并报表剩余
未分配利润为 210,589,930.27 元。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公
司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司（含子公司）
使用任一时点合计不超过 5 亿元人民币的部分自有资金购买安全性高、流动性好
的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子公司）用于购买理财产
品的 5 亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年
内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：本议案有效表决票代表股份 377,316,433 股。同意 377,316,433
股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 960,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、孙矜如律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2020年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十七日
