证券代码：300215         证券简称：电科院           公告编号：2021-043



                 苏州电器科学研究院股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月17日以书面送达、电子邮
件形式发出。本次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，
实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的
方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

    二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。

    特此公告。

                                        苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                董事会

                                                二〇二一年八月二十六日