证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2021-064
苏州电器科学研究院股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时
股东大会现场会议于2021年11月29日下午14:30在公司318会议室召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月29
日（周一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月
29日（周一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事会于2021年11月12日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式
向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人10名，代表有表决权的股份
472,551,800股，占公司股份总数的62.3154％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人3名，代表有表决权的股份454,455,633股，占公司股份总数的59.9291％；通过
网络投票出席本次股东大会的股东7名，代表有表决权的股份18,096,167股，占公
司股份总数的2.3863％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）及股东代理人为7名，代表有表决权的股份18,096,167股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
（一）审议通过《公司章程》的议案
表决结果：同意 472,471,300 股，占出席会议有效表决股份的 99.9830%；反
对 80,500 股, 占出席会议有效表决股份的 0.0170%；弃权 0 股, 占出席会议有效
表决股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
18,015,667股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5552%；反
对80,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4448%；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
2.1 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：472,526,406 股
2.2 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：472,526,406 股
2.3 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：472,526,406 股
2.4 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：472,526,406 股
2.5 选举马健为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：472,526,406 股
2.6 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：472,526,406 股
中小股东总表决情况：
2.1 选举胡醇为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：18,070,773 股
2.2 选举董永升为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：18,070,773 股
2.3 选举厉丽华为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：18,070,773 股
2.4 选举刘明珍为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：18,070,773 股
2.5 选举马健为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：18,070,773 股
2.6 选举朱辉为公司第五届董事会非独立董事
同意股股数：18,070,773 股
胡醇、董永升、厉丽华、刘明珍、马健、朱辉当选为公司第五届董事会非
独立董事。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3.1 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事
同意股股数：472,526,403 股
3.2 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事
同意股股数：472,526,403 股
3.3 选举马勇为公司第五届董事会独立董事
同意股股数：472,526,403 股
中小股东总表决情况：
3.1 选举姜涟为公司第五届董事会独立董事
同意股股数：18,070,770 股
3.2 选举杨荣华为公司第五届董事会独立董事
同意股股数：18,070,770 股
3.3 选举马勇为公司第五届董事会独立董事
同意股股数：18,070,770 股
姜涟、杨荣华、马勇当选为公司第五届董事会独立董事。
（四）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
4.1 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股股数：472,526,403 股
4.2 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股股数：472,526,403 股
4.3 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股股数：472,526,403 股
中小股东总表决情况：
4.1 选举李卫平为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股股数：18,070,770 股
4.2 选举林达为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股股数：18,070,770 股
4.3 选举魏晓玲为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股股数：18,070,770 股
李卫平、林达、魏晓玲当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的郁振华律师、孙梦婷律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十九日
