证券代码：300215           证券简称：电科院           公告编号：2022-003



                苏州电器科学研究院股份有限公司

                关于选举董事长、专门委员会委员
                        及聘任总经理的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召
 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于
 选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议
 案》。现将有关情况公告如下：

     一、选举公司第五届董事会董事长

     根据公司章程的规定，选举胡醇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，
 自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

     同时由董事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。

     二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

     公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
 根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第五届
 董事会各专门委员会成员如下：

     1、审计委员会（3 人）：杨荣华（主任委员）、姜涟、胡醇

     2、战略委员会（3 人）：胡醇（主任委员）、朱辉、姜涟

     3、提名委员会（3 人）：姜涟（主任委员）、马勇、厉丽华

     4、薪酬与考核委员会（3 人）：马勇（主任委员）、杨荣华、刘明珍
    以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

    三、聘任公司总经理

    根据公司章程的规定，聘任胡醇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

    公司董事长、董事会秘书（代）胡醇先生的通讯方式如下：

    联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路 5 号

    联系电话：0512-68252194

    传真号码：0512-68081686

    邮政编码：215104

    电子邮箱：zqb@eeti.cn

    公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员、总经理简历详
见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司第五届董事会第一
次会议决议公告》。

    特此公告。




                                        苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                董事会

                                                    二〇二二年二月九日