证券代码：300215          证券简称：电科院            公告编号：2022-021



               苏州电器科学研究院股份有限公司
           关于2021年度不进行利润分配的专项说明


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日
召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将有关情况公
告如下：

    一、公司2021年度利润分配预案

    经天衡会计师事务所审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润为 192,694,779.73 元，其中母公司实现净利润为 182,629,142.51 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 403,773,797.64 元，母公
司累计未分配利润为 336,546,237.64 元。

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定的2021年度利润分配
预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因

    鉴于近期公司有到期需偿还的债券，加之新冠疫情的影响，为提升公司抵御
风险的能力，保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司拟定2021年度不进行分红，留存利润全部用于公司经营发展。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，有利于公司生产经营和
发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，积极履行公司的利
润分配义务，与投资者共享公司发展成果。

       四、审议程序及相关意见说明

    本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

    1、公司董事会决议

    2022年4月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了董事会《关于公
司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会同意公司拟
定的2021年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    2、公司监事会决议

    2022年4月26日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021
年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

    监事会认为，上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及公
司章程的规定，符合公司现阶段的经营情况和未来经营发展，不存在损害公司和
广大中小投资者的利益，同意上述利润分配预案。

    3、公司独立董事意见

    独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，综合
考虑了公司目前的经营情况和未来经营发展需要，该预案符合公司确定的利润分
配政策，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公
司章程》的要求。我们同意将2021年度利润分配预案提交至2021年度股东大会审
议。

    4、本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       五、其他说明
   本次利润分配预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。

    六、备查文件

   1、第五届董事会第三次会议决议；

   2、第五届监事会第二次会议决议；

   3、独立董事对相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                       苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                               董事会

                                               二〇二二年四月二十八日