苏州电器科学研究院股份有限公司
2021 年度董事会报告
各位董事：
2021 年，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，
不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展
公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2021
年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入862,609,338.39元，较上年同期增加22.83%；
营业务成本440,338,461.35元，较上年同期增加10.36%；归属于上市公司股东的
净利润192,694,779.73元，较上年同期增加122.43%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润159,056,913.86元，较上年同期增加153.7%。
报告期内，公司主营业务由低压电器检测、高压电器检测、环境检测三部分
组成。其中，高压电器检测收入653,674,727.28元，较上年同期增加了21.13%，
占报告期内公司营业务收入的75.78%；低压电器检测收入152,327,258.12元，较
上年同期增加了39.76%，占报告期内公司营业务收入的17.66%；环境检测收入
45,825,401.72元，较上年同期增加了4.04%，占报告期内公司营业务收入的5.31%。
报告期，公司业绩较去年同期实现大幅增长，主要因为公司营业收入较去年
同期大幅增长；成本支出方面，员工薪酬有所增加，但报告期归还了部分金融机
构借款导致财务费用有所减少；由此收入的增加带来的利润远大于成本增加对利
润的影响。
二、主要会计数据和财务指标
2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入（元） 862,609,338.39 702,297,589.56 22.83% 806,336,621.48
归属于上市公司股东的净利
192,694,779.73 86,631,780.66 122.43% 166,542,721.85
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
159,056,913.86 62,695,054.95 153.70% 146,914,712.78
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
627,235,711.00 481,327,618.59 30.31% 496,310,217.80
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.11 136.36% 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.11 136.36% 0.22
加权平均净资产收益率 10.20% 4.36% 5.84% 8.07%
本年末比上年末增
2021 年末 2020 年末 2019 年末
减
资产总额（元） 3,770,383,186.72 4,102,525,083.90 -8.10% 3,651,870,338.26
归属于上市公司股东的净资
1,940,878,392.45 1,817,508,430.77 6.79% 2,109,355,371.08
产（元）
三、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
巨潮资讯网：电科院：第四届董事
第四届董事会第二十次会议 2021 年 11 月 11 日 2021 年 11 月 11 日 会第二十次会议决议公告（公告编
号：2021-057）
巨潮资讯网：电科院：第四届董事
第四届董事会第十九次会议 2021 年 10 月 25 日 2021 年 10 月 26 日 会第十九次会议决议公告（公告编
号：2021-054）
巨潮资讯网：电科院：董事会决议
第四届董事会第十八次会议 2021 年 08 月 25 日 2021 年 08 月 26 日
公告（公告编号：2021-043）
巨潮资讯网：电科院：董事会决议
第四届董事会第十七次会议 2021 年 04 月 20 日 2021 年 04 月 22 日
公告（公告编号：2021-020）
巨潮资讯网：电科院：第四届董事
第四届董事会第十六次会议 2021 年 03 月 03 日 2021 年 03 月 04 日 会第十六次会议决议公告（公告编
号：2021-007）
巨潮资讯网：电科院：第四届董事
第四届董事会第十五次会议 2021 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 08 日 会第十五次会议决议公告（公告编
号：2021-001）
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
胡德霖 6 6 0 0 0 否 3
胡醇 6 0 6 0 0 否 3
姜文博 6 0 6 0 0 否 3
刘明珍 6 6 0 0 0 否 3
马健 6 0 6 0 0 否 3
陈议 6 0 6 0 0 否 3
王利剑 6 0 6 0 0 否 3
马勇 6 0 6 0 0 否 3
公司各独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2021年度工作中，诚实、勤勉、独立
地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核
公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的
审计工作、内部控制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名 召开会
成员情况 召开日期 会议内容
称 议次数
董事胡德霖、董事
战略委员 2021 年 04
姜文博和独立董 1 《关于继续完善公司“两先一合”发展战略的议案》
会 月 20 日
事陈议
2021 年 01
《关于聘任财务总监的议案》
提 名 委 员 独立董事陈议、独 月 05 日
2
会 立董事马勇 2021 年 04 《2020 年度提名委员会工作总结及 2021 年度工作
月 20 日 展望》
独立董事马勇、独
薪酬与考 2021 年 04 《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情
立董事王利剑和 1
核委员会 月 20 日 况》
董事刘明珍
1、《关于报出公司 2020 年年度财务报表的议案》2、
2021 年 02
《公司 2020 年第四季度内部审计工作报告》3、《公
月 03 日
司 2020 年第四季度募集资金专项审计报告》
1、《关于向董事会提交经审计 2020 年年度财务报
表的议案》2、《公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》3、《公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》4、《2020 年度审计工作的总结报告》
2021 年 04
董事王利剑、独立 5、《提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计委员 月 20 日
董事陈议和董事 4 为公司 2020 年度财务审计机构的议案》6、《公司
会
胡德霖 2020 年度内部审计工作计划》7、《关于对 2020 年
度审计报告中“关键审计事项”涉及的重要事项的审
阅意见》
1、《关于报出公司 2021 年上半年度财务报表的议
2021 年 08
案》2、《公司 2021 年第二季度内部审计工作报告》
月 25 日
3、《公司 2021 年第二季度募集资金专项审计报告》
2021 年 10 1、《关于报出公司 2021 年第三季度财务报表的议
月 25 日 案》2、《公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》
五、董事会2022年工作计划
1、公司董事会将继续从全体股东的利益出发，围绕公司制定的经营计划和
目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成。
2、公司董事会将完善内部治理机制并梳理公司内部规章制度。在2022年第
一季度，公司已经根据证监会、交易所发布的相关法律法规及江苏证监局的要求，
完成了《上市公司信息披露管理办法》和《内幕信息知情人登记制度》的修订和
制定。公司董事会接下来的工作重点是完成董事会秘书的选聘工作，并于2022
年根据最新的法律法规，对于公司的内部治理制度完成进一步的梳理和修订。
3、在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真
组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续
完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控制
度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水
平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化运作水
平迈上新台阶。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
2022年4月26日