证券代码：300215               证券简称：电科院              公告编号：2022-034



                    苏州电器科学研究院股份有限公司

                    第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月6日以书面送达、电子邮件形式发出。本次
会议于2022年5月12日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由
董事长胡醇先生召集，董事刘明珍主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公
司部分监事列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董
事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了
如下议案：


    审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名费

振俊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届

满止。费振俊先生简历见附件。

    表决结果：8 票同意、0 票反对和 0 票弃权。




    特此公告。



                                                  苏州电器科学研究院股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二二年五月十四日
附件：简历

    费振俊先生，1983 年生，中国国籍，研究生学历。2006 年 10 月-2015 年 8 月，
就职于上海证券交易所上市公司管理部，业务助理；2016 年 11 月-2018 年 2 月，就
职于昆山科森科技股份有限公司，证券事务代表；2018 年 2 月-2019 年 8 月，就职于
上海天永智能装备股份有限公司，证券事务代表、证券事务办公室主任；2019 年 8
月-2020 年 7 月，就职于甘肃刚泰控股集团股份有限公司，证券事务代表；2020 年
10 月-2022 年 4 月，就职于博涵财经(公关)股份有限公司客户总监。费振俊先生未持
有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也
不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。