证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2022-037
苏州电器科学研究院股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大
会现场会议于2022年5月19日下午14:30在公司318会议室召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19
日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19
日（周四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事会于2022年4月28日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份
456,529,933股，占公司股份总数的60.2026％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份454,456,133股，占公司股份总数的59.9291％；通过
网络投票出席本次股东大会的股东3名，代表有表决权的股份2,073,800股，占公
司股份总数的0.2735％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）及股东代理人为4名，代表有表决权的股份2,074,300股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
（一）审议通过《2021年度董事会报告》
表决结果：同意456,529,933股，占出席会议有效表决股份的100.0000%；反
对0股, 占出席会议有效表决股份的0.0000%；弃权0股, 占出席会议有效表决股份
的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,074,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反
对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（二）审议通过《2021年度监事会报告》
表决结果：同意456,472,433股，占出席会议有效表决股份的99.9874%；反对
57,500股, 占出席会议有效表决股份的0.0126%；弃权0股, 占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,016,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2280%；反对
57,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7720%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意456,529,933股，占出席会议有效表决股份的100.0000%；反
对0股, 占出席会议有效表决股份的0.0000%；弃权0股, 占出席会议有效表决股份
的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,074,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反
对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（四）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
表决结果：同意456,529,933股，占出席会议有效表决股份的100.0000%；反
对0股, 占出席会议有效表决股份的0.0000%；弃权0股, 占出席会议有效表决股份
的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,074,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反
对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（五）审议通过《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意456,529,933股，占出席会议有效表决股份的100.0000%；反
对0股, 占出席会议有效表决股份的0.0000%；弃权0股, 占出席会议有效表决股份
的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,074,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反
对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（六）审议通过《2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意456,472,433股，占出席会议有效表决股份的99.9874%；反对
57,500股, 占出席会议有效表决股份的0.0126%；弃权0股, 占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,016,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2280%；反对
57,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7720%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意456,468,033股，占出席会议有效表决股份的99.9864%；反对
61,900股, 占出席会议有效表决股份的0.0136%；弃权0股, 占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,012,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.0159%；反对
61,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9841%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（八）审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意456,472,433股，占出席会议有效表决股份的99.9874%；反对
57,500股, 占出席会议有效表决股份的0.0126%；弃权0股, 占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,016,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2280%；反对
57,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7720%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意456,472,433股，占出席会议有效表决股份的99.9874%；反对
57,500股, 占出席会议有效表决股份的0.0126%；弃权0股, 占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,016,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2280%；反对
57,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7720%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
（十）审议通过《关于选举王雪靖增补为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意456,472,433股，占出席会议有效表决股份的99.9874%；反对
57,500股, 占出席会议有效表决股份的0.0126%；弃权0股, 占出席会议有效表决
股份的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
2,016,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2280%；反对
57,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7720%；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案通过。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所的闵超然律师、蒲颖律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十九日
