电科院：电科院2022年第一次临时股东大会决议公告2022-06-16
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2022-046
苏州电器科学研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时
股东大会现场会议于2022年6月16日下午14:30在苏州石湖金陵花园酒店（苏州市
吴中区越溪镇南溪江路88号）召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月16
日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月16
日（周四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事会于2022年6月1日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向
全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方 式召开， 出席会 议的股 东及股 东代理人 7名， 代表有 表决权 的股份
456,486,833股，占公司股份总数的60.1969％。其中，根据出席本次股东大会现
场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份454,463,633股，占公司股份总数的59.9301％；通
过网络投票出席本次股东大会的股东3名，代表有表决权的股份2,023,200股，占
公司股份总数的0.2668％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东）及股东代理人为4人，代表股份2,031,200股，占上市公司总股
份的0.2679％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,000 股，占上市公司总股
份的 0.0011％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,023,200 股，占上市公司总股份
的 0.2668％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事出
席本次会议、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了
下列议案：
审议通过《关于选举赵怡超先生增补为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意266,226,833股，占出席会议所有股东所持股份的58.3208％；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权190,250,000股，
占出席会议所有股东所持股份的41.6770％。
其中中小股东总表决情况：
同意 2,021,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5077％；反对
10,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4923％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案通过。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所的闵超然律师、蒲颖律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、《万商天勤（上海）律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十六日
