证券代码：300215             证券简称：电科院            公告编号：2022-059



                    苏州电器科学研究院股份有限公司

                    第五届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月22日以书面送达、电子邮件形式发出。本
次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议
由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席
了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘任何
秀明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
止。何秀明先生简历见附件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第九次会议决议》；
    2、《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司
                        董事会
          二〇二二年八月三十日
附件：简历

    何秀明先生，1963 年生，中国国籍，本科学历。1986 年 7 月-1993 年 12 月，任
苏州电器总厂技术科产品设计员、科长；1994 年 1 月-1998 年 8 月，任苏州机床电器
厂技术二科科长；1998 年 9 月-1999 年 5 月，任苏州创元集团科技部项目主管；1999
年 6 月-2007 年 5 月，任苏州机床电器厂有限公司技术部经理；2007 年 6 月-2008 年 5
月，任建宏金属材料（苏州）有限公司技术部部长；2008 年 5 月至今，任苏州电器
科学研究院股份有限公司主任、副总工、总工。截至本公告日，何秀明先生未持有公
司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公
司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。