证券代码：300215           证券简称：电科院           公告编号：2023-003



                苏州电器科学研究院股份有限公司

                    关于更换董事长、总经理的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称“公司”）于 2023年 1月 12日召
 开第五届董事会第十一次（临时紧急）会议，审议通过了《关于更换公司董事长
 的议案》、《关于更换公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

     一、关于公司董事长、总经理免职事项
     根据公司第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议，胡醇先生因个人原
 因不适合再担任公司董事长和总经理职务，公司董事会免去其董事长职务、解聘
 其总经理职务。同时免去胡醇先生审计委员会委员、战略委员会委员及战略委员
 会主任委员职务。

     胡醇先生不再担任公司以上职务后，仍将继续担任公司董事会董事职务，不
 再担任以上职务不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截至本公告披露
 日，胡醇先生持有公司10.30%的股份，不存在应当履行的股份锁定承诺，但在董事
 任职期间每年转让的股份仍不得超过其所持公司股份总数的25%，仍应遵守相关法
 律、法规和深圳证券交易所业务规则相关减持股份的规定；其父亲胡德霖先生持
 有公司24.54%的股份。



     二、关于选举公司董事长事项
     根据第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议，公司董事会选举宋静波
 女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
 之日。本次选举新董事长后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
 超过公司董事总数的二分之一。公司董事长宋静波女士的通讯方式如下：
    联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

    联系电话：0512-68252194

    传真号码：0512-68081686

    邮政编码：215104

    电子邮箱：zqb@eeti.cn

    三、关于聘请公司总经理事项
    根据第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议，公司董事会聘任李杰先
生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本次聘请新总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。公司总经理李杰先生的通讯方式如下：

    联系地址：苏州市吴中区越溪前珠路5号

    联系电话：0512-68252194

    传真号码：0512-68081686

    邮政编码：215104

    电子邮箱：zqb@eeti.cn

    五、独立董事意见

    独立董事马勇先生发表独立意见如下：

    1、关于更换公司总经理的独立意见：本次解聘和聘任总经理的程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审查候选人的教育背景、职称、工作
经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律法
规不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提
名人符合高级管理人员的任职资格。同意解聘原总经理并聘任李杰先生为公司总
经理。

    独立董事赵怡超先生发表独立意见如下：

    1、反对更换公司总经理的议案，原因：（1）本次会议违反公司法和公司章
程，会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次会议召集人不是董事长，只有董事
长不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。本
次董事会通知及召集无效，做出的决议无效。

       独立董事王雪靖女士未参加会议，未发表独立意见。

       六、备查文件

       1、第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议；

       2、独立董事关于第五届董事会第十一次（临时紧急）会议相关事项的独立意
见。
       公司新任董事长、总经理简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披
露网站上的《公司第五届董事会第十一次（临时紧急）会议决议公告》。

       特此公告。




                                           苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                      董事会

                                                        二〇二三年一月十二日