证券代码：300215             证券简称：电科院       公告编号：2023-002



              苏州电器科学研究院股份有限公司
             第五届董事会第十一次（紧急临时）
                             会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次（紧急临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月12日以书面送达、
电子邮件形式发出。本次会议于2023年1月12日在公司会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开。本次会议由半数以上董事推举的董事宋静波召集和主持，会议应
出席董事九名，实际出席董事八名，王雪靖缺席，未知原因。公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于更换公司董事长的议案》

    胡醇先生因个人原因不适合再担任公司董事长职务，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会免去其董事长职务，另行选举宋
静波女士为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满
为止。宋静波女士简历参见附件。

    胡醇先生不再担任公司董事长职务后，仍将继续担任公司董事会董事，其审
计委员会委员、战略委员会委员及战略委员会主任委员职务，将由宋静波女士担
任。
   表决结果：6票同意、2票反对和0 票弃权。

   董事胡醇先生反对，理由：无。

   独立董事赵怡超反对，理由如下：（1）本次会议违反公司法和公司章程，会
议通知时间过短，应该为5天；（2）本次会议召集人不是董事长，只有董事长不
履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。本次董
事会通知及召集无效，做出的决议无效；（3）更换董事长的背景是胡德霖与胡醇
的矛盾，拟选举的董事长无相关经验，胡德霖和胡醇系公司实际控制人，拟选举
的董事长不是公司实际控制人，控制公司不稳定。



   （二）审议通过《关于更换公司总经理的议案》

   胡醇先生因个人原因不适合再担任公司总经理职务，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会解聘其总经理职务，另行聘任李
杰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为
止。李杰先生简历参见附件。

   表决结果：6票同意、1 票反对和 1 票弃权。

   董事胡醇先生弃权，理由：无。

   独立董事赵怡超先生反对，理由如下：（1）本次会议违反公司法和公司章程，
会议通知时间过短，应该为5天；（2）本次会议召集人不是董事长，只有董事长
不履行或不能履行才能半数推选召集人和主持人，胡醇并非不能履行职责。本次
董事会通知及召集无效，做出的决议无效。

   独立董事王雪靖女士未参加会议，未发表独立意见。

   公司独立董事对上述议案发表意见情况，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。

   （三）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》
   费振俊先生因个人原因不适合再担任公司董事会秘书职务，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定和公司实际情况，公司董事会解聘其董事会秘书职务，
另行聘任刘丹丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届
董事会任期届满为止。刘丹丹女士简历参见附件。

   表决结果：6票同意、1票反对和 1 票弃权。

   董事胡醇先生弃权，理由：无。

   独立董事赵怡超先生反对，理由如下：费振俊有多家上市公司服务经验，也
有多家其他公司工作经营，有上交所董事会秘书资格证书，更换董事会秘书会导
致上市公司信息披露违规。

   独立董事王雪靖女士未参加会议，未发表独立意见。

   公司独立董事对上述议案发表意见情况，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》。



   三、备查文件

   《第五届董事会第十一次会议决议》。

   特此公告。




                                        苏州电器科学研究院股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二〇二三年一月十二日
 附件：简历
   宋静波女士，女，1982年生，中国国籍，大学学历，工程师。2005年进入苏
州电器科学研究院股份有限公司工作，曾担任仪器设备部管理员、主任。长期从
事试验仪器设备的管理和计量校准技术服务工作，获多项国家专利，为中国仪器
仪表学会核仪控技术分会理事，东吴魅力科技团队核心成员，荣获江苏省机械行
业科技进步一等奖，多项成果通过省级新技术鉴定。现任公司董事、党委委员、
机械工业第二十六计量测试中心站（苏州）负责人。未持有公司股份，与公司控
股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情形。

      李杰先生，1977年生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任苏州电器
  科学研究院股份有限公司副总工程师。李杰先生2000年8月入职苏州电器科学
  研究院股份有限公司，历任低压成套和元件测试部工程师、组长、主任，高压
  电器测试部主任，新能源部部长，副总工程师。李杰先生，未持有公司股份，
  与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的
  股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
  其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司
  法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不
  存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条和3.2.4条规定的情
  形。

      刘丹丹女士，1983年生，中国国籍，本科学历。刘丹丹女士毕业于山东大
  学金融工程专业，2007年-2019年，陆续在广发证券股份有限公司、中泰证券
  股份有限公司等证券公司陆续担任投资顾问、运营总监、销售总监等职务。
  2019年4月-9月，入职苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部，担任证券
  高级专员一职。2019年10月-2023年1月，入职慧盾信息安全科技（苏州）股份
  有限公司，担任证券事务代表一职。刘丹丹女士拥有证券从业资格、期货从业
  资格、注册国际投资分析师（CIIA），深圳证券交易所上市公司董事会秘书资
格证，并通过法律职业资格考试。刘丹丹女士，未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公
司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3条、3.2.4条和3.2.5条规定的情
形。