镇江东方电热科技股份有限公司
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2022 年度董事会工作报告
2022年度，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会全体成员严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，
切实履行股东赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持
续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将
公司2021年度工作情况报告如下：
一、2022年总体经营情况
2022年，国内经济运行下行压力持续加大，多种原材料价格大幅震荡，投资和消费增速均
出现不同程度的下降。面对持续增加的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，以效益为中
心，以市场为依托，紧紧围绕长期战略规划和年度经营目标，坚持“顾客至上，诚信为本，精
细管理，创新发展”的核心价值观，秉承“以质量求生存、以创新求效益、以诚信求发展”的
结营理念，以“高质量创新发展”为契机，“永葆行业龙头企业，成就东方百年品牌”为目标，
根据“稳存量、求增量”的总体经营思路，加大科技创新投入，加强成本费用控制，加快新能
源市场开拓，不断提升产品品质，核心竞争力进一步提升，全年实现营业收入381,886.86万元，
同比增长37.01%；归属于上市公司股东的净利润30,173.74万元，同比增长73.66%，圆满完成
年初制定的经营目标。
二、2022年董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2022年，公司共召开9次董事会会议，会议在召集、召开、表决、决议等程序、方式及决
议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》、《董事会工作细则》等规定。具体如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现
五届三次 2022 年 01 月 14 日 2022 年 01 月 17 日 金管理的议案》；审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易
事项的议案》。
五届四次 2022 年 03 月 18 日 2022 年 03 月 18 日 审议通过《关于公司申请综合授信（含集团授信）的议案》。
审议通过《关于会计政策变更的议案》；审议通过《关于公司
2021 年度董事会工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2021
五届五次 2022 年 04 月 24 日 2022 年 04 月 26 日 年度总经理工作报告的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度
报告全文及摘要的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度财务
决算报告的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自
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我评价报告的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》：审议通过《关于公司 2021
年度< 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》；审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；审
议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》；审议通过《关于公司及子公司使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；审议通过《关
于公司 2022 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议
案》；审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；审议通过《关
于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》；审议通过《关于召开 2021 年度股东
大会的议案》；审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文
的议案》。
审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》；逐项审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；审议通过《关于公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；审议通过《关
五届六次 2022 年 05 月 23 日 2022 年 05 月 24 日 于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票发行方案
的论证分析报告的议案》；审议通过《关于公司前次募集资金使
用情况专项报告的议案》；审议通过《关于未来三年（2022-2024）
股东回报规划的议案》；审议通过《关于公司 2022 年度以简易
程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案》；审议通过《关于公司内部控制评价报告的议
案》。
审议通过《关于增加公司 2022 年度对子公司担保额度的议案》；
五届七次 2022 年 07 月 18 日 2022 年 07 月 19 日
审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
审议通过《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A
股股票竞价结果>的议案》；逐项审议通过《关于与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议的议案》；审议通过《关于<公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实
性、准确性、完整性>的议案》；审议通过《关于<公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议
案》；审议通过《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发
五届八次 2022 年 08 月 08 日 2022 年 08 月 09 日 行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》；审
议通过《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）>的议
案；》审议通过《关于修订<公司 2022 年度以简易程序向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的
议案》审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行 A 股
股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；
审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
审议通过《关于公司<2022 年上半年募集资金存放与使用情况
五届九次 2022 年 08 月 25 日 2022 年 08 月 27 日
的专项报告>的议案》；审议通过《《关于调整向江苏银行镇江分
行申请综合授信额度的议案》。
逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；审议通过《关
五届十次 2022 年 09 月 27 日 2022 年 09 月 27 日
于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。
审议通过《关于公司及部分全资子公司使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》；审议通过《关于调整部分全资子公
司使用自有资金进行现金管理的额度的议案》；审议通过《关于
五届十一次 2022 年 10 月 25 日 2022 年 10 月 27 日 使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》；审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
案》；逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》；审
议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
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（二）董事会执行股东大会决议情况
2022年，公司董事会共提请召开2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》
和其他法律法规的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议，具体情况如下：
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的
议案》；审议通过《关于公司 2021 年度监事会工
作报告的议案》；审议通过《关于公司 2021 年度
报告全文及摘要的议案》；审议通过《关于公司
2021 年度财务决算报告的议案》；审议通过《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；审议通
2021 年度股东 年 度股东 2022 年 05 2022 年 05
41.57% 过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
大会 大会 月 17 日 月 17 日
为公司 2022 年度审计机构的议案》；审议通过《关
于公司 2022 年度为合并报表范围内子公司提供
担保额度的议案》；以特别决议方式审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》；以特别决议方式审议
通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2022 年第一次 临 时股东 2022 年 08 2022 年 08 审议通过了《关于增加公司 2022 年度对子公司担
41.05%
临时股东大会 大会 月 04 日 月 05 日 保额度的议案》。
（三）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4个专门委
员会，对各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。具体情况如
下：
其他履 异议事项
委员会 成员情 召开会 召开日 提出的重要
会议内容 行职责 具体情况
名称 况 议次数 期 意见和建议
的情况 （如有）
审议《关于公司 2021 年度内部审计报告的
议案》、《关于公司 2021 年度财务报表的议
案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评
价报告的议案》、《关于公司 2021 年度募集 与审计
资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 机构对
2022 年 《关于提议续聘大华会计师事务所（特殊 2021 年
04 月 普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议 无 度审计 无
24 日 案》、《关于公司 2022 年第一季度财务报表 事项进
的议案》、《关于公司 2022 年第一季度募集 行了充
第 五届
孔玉生、 资金存放与使用情况的议案》及听取并审 分沟通
董 事会
万洪亮、 3 阅公司审计部 2022 年度审计计划、2022
审 计委
许良虎 年第一季度工作汇报及 2022 年 4 月-12 月
员会
工作计划。
审议《关于公司 2022 年半年度财务报表的
议案》、《关于公司 2022 年上半年内部控制
2022 年 小结的议案》、《关于公司 2022 年上半年募
08 月 集资金存放与使用情况的专项报告的议 无 无 无
25 日 案》、听取并审阅《公司 2022 年上半年内
部审计报告》；听取并审阅公司内审部 2022
年上半年工作汇报及下半年工作计划
2022 年 审议《关于公司 2022 年第三季度财务报表 无 无 无
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10 月 的议案》及《关于公司 2022 年第三季度募
25 日 集资金存放与使用情况的议案》：听取公司
内审部 2022 年 1-9 月份工作汇报及第四季
度工作计划。
第 五届
万洪亮、 2022 年
薪 酬与 审议《关于公司 2021 年度董事、高级管理
许良虎、 1 04 月 无 无 无
考 核委 人员绩效考核情况的议案》
谭伟 24 日
员会
第 五届
谭克、 2022 年
战 略与
谭伟、 1 04 月 审议《关于公司 2022 年度经营计划的议案》 无 无 无
投 资委
孔玉生 24 日
员会
三、2023年工作计划
2023 年，公司将紧跟稳步复苏步伐，立足当前，着眼长远，突出重点，筹划全局，统一思
想谋发展，明确目标求突破；加快募投抢市场，强化研发蓄后劲；强化内功稳基础，加强管理
提效率；集聚人才凝合力，着眼未来谋新局；力争全年实现销售收入 50 亿元。
2023 年，公司将做好一下各项工作：
1、统一思想认识，明确发展目标。
公司将紧跟国家发展战略，进一步突出新能源业务发展核心，同时统筹规划传统业务的拓
展和创新。公司当前的核心任务是完成预镀镍电池材料的市场推广、客户确认及长远扩产规划，
争取在 2025 年完成产能跃升，基本实现国产替代。同时，公司还要重点抢抓市场机遇，做好
新能源装备制造业务的市场开拓和新能源汽车业务的迅速提升，做好传统业务的挖潜提效、业
务创新。
2、突出核心业务，抓好具体落实。
（1）进一步突出新能源板块的核心地位，全力推进各细分领域的业务提升。
锂电池钢带材料是未来发展的重中之重。2023 年，公司要做好两方面的工作：一是全力
加快市场推广。与美国某知名新能车企业、LG 以及国内众多的知名锂电池结构件企业、新能
源车企保持高效密切沟通，积极应对 4680 大圆柱电池的量产元年，抢抓市场机遇，尽早实现
产能释放。二是加快 2 万吨预镀镍项目的技术完善和提升，提高产品质量，全力满足客户需求，
为国产替代创造条件。公司还要加强与相关部门的沟通，加快后续扩产规划的前期审批流程，
适时启动扩产项目计划。
新能源装备业务既要确保在手多晶硅业务订单的按时履约交付，还要积极做好市场信息跟
踪对接，完成全年新签订单的目标任务，为公司业绩持续增长打好基础、做好保障；同时，面
对快速增长的储能市场，公司还要提前组建专业的业务团队，强化市场跟单，加强熔盐储能和
电极锅炉销售力度。
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新能源汽车 PTC 电加热器业务要积极配合各定点车企做好产品开发工作，采取汽车空调生
产厂、电池生产企业与整车厂齐头并进的举措，重点开发热销车型，高速与低速电动车同时跟
进，着力发展空调、大巴、电池加热，客户从国内自主品牌逐步向合资和国外品牌发展，产品
向高端领域拓展。
家用电器元器件和光通信材料业务要要稳定国内的大客户，同时成立海外销售团队，拓展
出口业务，建设全球销售网络。重点聚焦量大价高的 A 类用户，快速响应客户需求，提供面对
面保姆式服务，从质量、成本、交期和服务维度给客户带来巨大增值服务。
（2）加快项目建设，加强研发创新，全力提升增长潜力。
重点是：全速推进 2 万吨预镀镍电池钢基带生产线的设备调试、工艺优化和技术改造，进
一步提高产能和质量，加快配套的连续退火线的建设，按计划建成投用；稳步推进“年产 50
套高温高效电加热装备”项目，确保按时建成投产；加快“年产 350 万套新能源汽车 PTC 电加
热器”项目二期建设，争取 2024 年年底建成，2025 年产能达到 400 万套； “年产 6000 万支
铲片式 PTC 电加热器”要加强厂房建设进度管理，争取早日建成投产。
加大研发投入，与高校、研究所紧密合作，建立产学研基地和关键技术研究中心，开发设
计和技术转化使用新材料、新技术、新工艺；加强产品技术研发和创新，实现产品集成化、模
块化、智能化，从零部件供应商向系统解决方案提供商转变。
（3）持续强化内部管理，致力提升经营效率。
扎实推进精细化管理，加强各板块自动化、智能化和信息化改造。以推行阿米巴经营管理
为抓手，提高公司的经营效率；加快组织系统变革，从经营流程、组织架构、薪酬管理、晋升
规划等多方面着手，激发员工的主动性、积极性。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2023年4月23日
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