证券代码：300218           证券简称：安利股份            公告编号：2018-062



                   安徽安利材料科技股份有限公司
        关于内部审计部门负责人辞职及新聘任的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事
会于近期收到公司内部审计部经理章蓓女士提交的书面辞职报告。章蓓女士因个
人原因，申请辞去内部审计部门负责人职务，其辞职后不再担任公司其他任何职
务。根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，章蓓女
士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对章蓓女士任职期间为
公司发展所作的贡献表示感谢。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司内部审计制度》
等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第四次会议审议通过，
聘任杨蓓蓓女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审
计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



    特此公告。


                                             安徽安利材料科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一八年十一月十九日
附件：



                           杨蓓蓓女士简历


    杨蓓蓓 女士：1984 年出生，中国国籍，安徽财经大学会计学专业本科毕业，
安徽大学经济学硕士学位，无境外永久居留权。2008 年进入本公司，历任公司
财务部会计师、副主任会计师、会计主任、财务经理，现任公司内部审计部副经
理（主持工作）。

    截止本公告日，杨蓓蓓女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询
平台”，杨蓓蓓女士不属于“失信被执行人”。