安徽安利材料科技股份有限公司
           独立董事杜杰先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）

的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中

国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上

市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引

以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，

在 2018 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席

相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立

意见，维护股东的利益。现将本人在 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12

月 31 日期间内，履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    1、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，公司董事会、

股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均

按相关规定履行了相关程序，合法有效。

    2、出席董事会情况

    2018年4月25日至2018年12月31日期间，公司共计召开4次董事

会，本人出席了所应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董

事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议

案及相关事项没有提出异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞
 成票。

             应出席      现场出     以通讯表    委托出     缺席   是否连续两
    姓名
              次数       席次数      决次数     席次数     次数    次未出席
    杜杰        4           4           0          0          0       否

     3、出席股东大会情况

     2018年4月25日至2018年12月31日期间，公司召开股东大会1次，

 本人亲自出席了会议。

      姓名               亲自出席次数          委托出席次数        缺席次数
      杜杰                      1                      0              0

      二、发表独立意见情况

     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关

 规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

  会议         日期         独立意见类别                   独立意见内容
                                                就公司 2018 年度预计发生的日常关
                                                联交易发表了事前认可意见，并就公
                          独立董事对公司第
                                                司《关于公司 2018 年度日常关联交
五届一次董   2018 年 4    五届董事会第一次
                                                易预计的议案》、 关于调整外汇衍生
  事会       月 25 日     会议部分议案发表
                                                品交易业务的议案》及公司第五届董
                                的独立意见
                                                事会董事、高级管理人员的聘任发表
                                                了独立意见，同意以上相关议案。
                                                就公司《关于 2018 年半年度计提资
                          独立董事对公司第
                                                产减值准备及核销资产的议案》及
五届二次董   2018 年 8    五届董事会第二次
                                                2018 年半年度控股股东及其他关联
  事会       月 20 日     会议部分议案发表
                                                方占用公司资金情况、对外担保情况
                                的独立意见
                                                发表了独立意见，同意以上相关议
                                           案。
                        独立董事对公司第
                                           就公司《关于 2018 年第三季度计提
五届三次董   2018 年 10 五届董事会第三次
                                           资产减值准备及核销资产的议案》发
  事会       月 26 日   会议部分议案发表
                                           表了独立意见，同意该议案。
                           的独立意见


     三、任职董事会各委员会工作情况

     2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，本人任职董事会

 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

     作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常

 工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，加强董事会

 对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构；作为公司战略与发

 展委员会委员，本人严格按照《战略与发展委员会议事规则》的相关

 要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司高管层保持日常沟

 通，了解公司运营情况，实地考察公司发展基本情况。针对国际国内

 经济形势的变化，战略发展委员会加强对经营环境的分析，在推进发

 展战略规划实施、进一步推动转型升级发展等方面提出了重要意见和

 建议，为董事会的科学决策提供了有力支持。

     四、对公司进行现场调查的情况

     本人在 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日任职期间，为提

 升个人履职能力，积极关注行业发展动态及公司战略、运营情况，充

 分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司

 管理层、业务部门进行深入交流，了解有关公司经营管理、财务状况
以及规范运作等方面的情况，并提出相关意见和建议。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、严格监督公司的信息披露工作，使公司能严格按照《证券法》、

《公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规

范性文件的相关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。

    2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行

情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资

项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业

经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和

客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、

公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，

切实保护公众股股东的利益。

    六、其他

    1、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，未发生独立董

事提议召开董事会情况；

    2、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，未发生独立董

事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，未发生独立董
事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    特此报告。




                                               独立董事：杜杰

                                       二〇一九年三月二十六日