安利股份:独立董事杜杰先生2018年度述职报告2019-03-26
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事杜杰先生 2018 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司” )
的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上
市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引
以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定,
在 2018 年度工作中,诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席
相关会议,认真审议董事会会议各项议案,对公司相关事项发表独立
意见,维护股东的利益。现将本人在 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12
月 31 日期间内,履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间,公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均
按相关规定履行了相关程序,合法有效。
2、出席董事会情况
2018年4月25日至2018年12月31日期间,公司共计召开4次董事
会,本人出席了所应出席的董事会会议,没有缺席或委托其他独立董
事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议
案及相关事项没有提出异议,对董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席 是否连续两
姓名
次数 席次数 决次数 席次数 次数 次未出席
杜杰 4 4 0 0 0 否
3、出席股东大会情况
2018年4月25日至2018年12月31日期间,公司召开股东大会1次,
本人亲自出席了会议。
姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
杜杰 1 0 0
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关
规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见:
会议 日期 独立意见类别 独立意见内容
就公司 2018 年度预计发生的日常关
联交易发表了事前认可意见,并就公
独立董事对公司第
司《关于公司 2018 年度日常关联交
五届一次董 2018 年 4 五届董事会第一次
易预计的议案》、 关于调整外汇衍生
事会 月 25 日 会议部分议案发表
品交易业务的议案》及公司第五届董
的独立意见
事会董事、高级管理人员的聘任发表
了独立意见,同意以上相关议案。
就公司《关于 2018 年半年度计提资
独立董事对公司第
产减值准备及核销资产的议案》及
五届二次董 2018 年 8 五届董事会第二次
2018 年半年度控股股东及其他关联
事会 月 20 日 会议部分议案发表
方占用公司资金情况、对外担保情况
的独立意见
发表了独立意见,同意以上相关议
案。
独立董事对公司第
就公司《关于 2018 年第三季度计提
五届三次董 2018 年 10 五届董事会第三次
资产减值准备及核销资产的议案》发
事会 月 26 日 会议部分议案发表
表了独立意见,同意该议案。
的独立意见
三、任职董事会各委员会工作情况
2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间,本人任职董事会
薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员,主持薪酬与考核委员会的日常
工作,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务,加强董事会
对高级管理人员的有效监督,完善公司治理结构;作为公司战略与发
展委员会委员,本人严格按照《战略与发展委员会议事规则》的相关
要求,对公司长期发展战略和重大投资决策与公司高管层保持日常沟
通,了解公司运营情况,实地考察公司发展基本情况。针对国际国内
经济形势的变化,战略发展委员会加强对经营环境的分析,在推进发
展战略规划实施、进一步推动转型升级发展等方面提出了重要意见和
建议,为董事会的科学决策提供了有力支持。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日任职期间,为提
升个人履职能力,积极关注行业发展动态及公司战略、运营情况,充
分利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会,与公司
管理层、业务部门进行深入交流,了解有关公司经营管理、财务状况
以及规范运作等方面的情况,并提出相关意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、严格监督公司的信息披露工作,使公司能严格按照《证券法》、
《公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件的相关规定,真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资
项目的进度等相关事项,查阅有关资料,利用自身的专业知识和行业
经验独立、客观、公正地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和
客观性,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、
公正的判断,监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,
切实保护公众股股东的利益。
六、其他
1、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间,未发生独立董
事提议召开董事会情况;
2、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间,未发生独立董
事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间,未发生独立董
事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事:杜杰
二〇一九年三月二十六日