安徽安利材料科技股份有限公司
             独立董事李健先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

       本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）

的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国

上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指

引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规

定，在 2018 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极

出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表

独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人

2018 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

       1、2018 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，

重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有

效。

       2、出席董事会情况

       2018年，公司共计召开5次董事会，本人亲自出席了所应出席的

董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的

情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异

议，对相关议案均投了赞成票。
            应出席            现场出       以通讯表    委托出     缺席次    是否连续两
  姓名
                次数          席次数        决次数     席次数        数      次未出席
  李健           5              5             0           0          0            否

     3、出席股东大会情况

     2018年度，公司召开股东大会2次，本人亲自出席了会议。

         姓名                   亲自出席次数          委托出席次数         缺席次数
         李健                          2                      0               0

         二、发表独立意见情况

     根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有

 关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

  会议                 日期         独立意见类别                  独立意见内容
                                                       就公司《2017 年度内部控制评价报
                                                       告》、《关于 2017 年度计提资产减
                                                       值准备及核销资产的议案》、《关于
                                                       聘请 2018 年度审计机构的议案》、
                                                       《关于 2017 年度利润分配预案的议
                                 独立董事对公司第
                                                       案》、《关于公司 2017 年度董事、
四届十五次        2018 年 4      四届董事会第十五
                                                       监事及高级管理人员薪酬的议案》、
 董事会              月2日       次会议部分议案发
                                                       《关于 2018 年度与控股子公司建立
                                    表的独立意见
                                                       互保关系的议案》、《关于公司第五
                                                       届董事会董事候选人的议案》及公司
                                                       2017 年度关联方资金占用和对外担
                                                       保情况发表了独立意见，同意以上相
                                                       关议案。
五届一次董        2018 年 4      独立董事对公司第 就公司 2018 年度预计发生的日常关
  事会               月 25 日    五届董事会第一次 联交易发表了事前认可意见，并就公
                         会议部分议案发表 司《关于公司 2018 年度日常关联交
                            的独立意见      易预计的议案》、《关于调整外汇衍
                                            生品交易业务的议案》及公司第五届
                                            董事会董事、高级管理人员的聘任发
                                            表了独立意见，同意以上相关议案。
                                            就公司《关于 2018 年半年度计提资
                         独立董事对公司第 产减值准备及核销资产的议案》及
五届二次董   2018 年 8   五届董事会第二次 2018 年半年度控股股东及其他关联
  事会       月 20 日    会议部分议案发表 方占用公司资金情况、对外担保情况
                            的独立意见      发表了独立意见，同意以上相关议
                                            案。
                         独立董事对公司第
                                            就公司《关于 2018 年第三季度计提
五届三次董   2018 年 10 五届董事会第三次
                                            资产减值准备及核销资产的议案》发
  事会       月 26 日    会议部分议案发表
                                            表了独立意见，同意该议案。
                            的独立意见


     三、任职董事会各委员会工作情况

     2018 年，本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与

 考核委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会提名委员会

 议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，召集董

 事会提名委员会会议，出席董事会薪酬与考核委员会会议。

     1、严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等

 相关要求，勤勉尽责地履行职责，召开会议对公司第五届董事会董事

 候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、选择标准和程序进行审

 查，积极发挥独立董事和委员会的监督作用。

     2、严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等规定勤勉履行职责，出席公司董事会薪酬与考核委员会会议，

对 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核等事项进行讨论审

议，积极参与公司重大事项决策。

    四、对公司进行现场调查的情况

    本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018 年，本

人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、

董事会决议执行情况等进行了调查，认真听取公司管理层对于公司生

产经营状况、公司内部治理规范运作方面的汇报，核查公司关联交易，

对外担保，控股股东及实际控制人、其他关联方资金占用情况，内部

审计及财务控制情况等。

    2017 年度，本人对公司进行了多次实地现场参观、考察、沟通，

了解、指导公司的生产经营相关事项，重点对公司运营中涉及法律方

面的问题进行指导；日常，积极与公司其他董事、高级管理人员及相

关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项

重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注

媒体、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。

    五、在保护投资者权益方面所做的工作

    1、作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，有效地履

行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求

公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员

询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和公

司中小股东的合法权益。

       2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》

的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有

关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

       3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规

及其它相关文件，积极参加有关业务学习、培训，加深对相关法规的

认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防

范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能

力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

    六、其他

       1、2018 年，未发生独立董事提议召开董事会情况；

       2、2018 年，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

       3、2018 年，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情

况。

       特此报告。




                                                 独立董事：李健

                                         二〇一九年三月二十六日