安徽安利材料科技股份有限公司
           独立董事吕斌先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）

的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中

国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上

市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引

以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，

在 2018 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席

相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立

意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2018

年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间内，履行独立董事职责情况向

各位股东汇报如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    1、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，公司董事会、

股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均

按相关规定履行了相关程序，合法有效。

    2、出席董事会情况

    2018年4月25日至2018年12月31日期间，公司共召开4次董事会，

本人出席了所应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代

为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及
 相关事项没有提出异议，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成

 票。

            应出席            现场出       以通讯表    委托出     缺席次    是否连续两
  姓名
                次数          席次数        决次数     席次数        数      次未出席
  吕斌           4              4             0           0          0            否

        3、出席股东大会情况

        2018年4月25日至2018年12月31日期间，公司召开股东大会1次，

 本人亲自出席了会议。

         姓名                   亲自出席次数          委托出席次数         缺席次数
         吕斌                          1                      0               0

         二、发表独立意见情况

        根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关

 规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：

  会议                 日期         独立意见类别                  独立意见内容
                                                       就公司 2018 年度预计发生的日常关
                                                       联交易发表了事前认可意见，并就公
                                 独立董事对公司第
                                                       司《关于公司 2018 年度日常关联交
五届一次董        2018 年 4      五届董事会第一次
                                                       易预计的议案》、 关于调整外汇衍生
  事会               月 25 日    会议部分议案发表
                                                       品交易业务的议案》及公司第五届董
                                       的独立意见
                                                       事会董事、高级管理人员的聘任发表
                                                       了独立意见，同意以上相关议案。
                                 独立董事对公司第 就公司《关于 2018 年半年度计提资
五届二次董        2018 年 8      五届董事会第二次 产减值准备及核销资产的议案》及
  事会               月 20 日    会议部分议案发表 2018 年半年度控股股东及其他关联
                                       的独立意见      方占用公司资金情况、对外担保情况
                                            发表了独立意见，同意以上相关议
                                            案。
                         独立董事对公司第
                                            就公司《关于 2018 年第三季度计提
五届三次董   2018 年 10 五届董事会第三次
                                            资产减值准备及核销资产的议案》发
  事会        月 26 日   会议部分议案发表
                                            表了独立意见，同意该议案。
                            的独立意见


     三、任职董事会各委员会工作情况

     2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，本人任职董事会

 审计委员会委员。作为董事会审计委员会委员，严格按照有关法律法

 规及公司《董事会审计委员会议事规则》的要求，出席了公司董事会

 审计委员会会议，并根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控

 制情况、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责地

 履行职责。

     四、对公司进行现场调查的情况

     2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，本人积极对公司

 进行现场考察，利用参加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的

 机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，重点对公司的制度建

 设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核

 了公司 2018 年财务和经营状况，重点关注审查公司对外投资情况、

 外汇衍生品交易开展情况；时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，

 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

     五、在保护投资者权益方面所做的工作
   作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对公司董事会

审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并

以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行；重点关

注公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，并进行

监督和核查，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公

司和股东的合法权益。

   本人在 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日任职期间，认真

学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社

会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培

训。本人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风

险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，并加强了

对公司和投资者合法权益的保护能力。

   六、其他

    1、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，未发生独立董

事提议召开董事会情况；

    2、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，未发生独立董

事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日期间，未发生独立董

事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    特此报告。
        独立董事：吕斌

二〇一九年三月二十六日