证券代码：300218             证券简称：安利股份              公告编号：2023-028


                     安徽安利材料科技股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届全体监事
发出。本次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席胡家俊
召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐
项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年第一季度报告全文》
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对董事会编制的《2023 年第一季度报告全文》进行审核后认为：公司 2023
年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度
的各项规定；公司 2023 年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳
证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司 2023
年度 1-3 月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                  安徽安利材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                     二〇二三年四月二十七日