证券代码：300218             证券简称：安利股份              公告编号：2023-027



                    安徽安利材料科技股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六届董事
会第十二次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各董
事发出。本次会议于 2023 年 4 月 25 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯
形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；
董事长姚和平，董事杨滁光、陈茂祥、黄万里以远程视频会议参会；董事钱元美和独立
董事杜杰以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体
监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第一季度报告全文》
    表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《2023 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
    公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
    （二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
    表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    因公司原独立董事李健先生连续任职时间已满 6 年，不再继续担任公司独立董事及
董事会相关专门委员会职务，公司 2022 年度股东大会已选举陈来先生为第六届董事会
独立董事。
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、规章和规定
以及公司实际需要，董事会同意对公司第六届董事会专门委员会成员构成进行调整，具
体如下：

                          调整前                               调整后
  名称       主任委员                            主任委员
                               委员名单                             委员名单
             （召集人）                          （召集人）
战略发展                  姚和平、王义峰、杨滁                姚和平、王义峰、杨滁
              姚和平                              姚和平
 委员会                    光、钱元美、杜杰                    光、钱元美、杜杰
提名委员
                 李健     李健、李晓玲、姚和平     陈来       陈来、李晓玲、姚和平
    会
审计委员
              李晓玲      李晓玲、吕斌、李新江    李晓玲      李晓玲、吕斌、李新江
    会
薪酬与考
                 杜杰     杜杰、李健、李中亚       杜杰       杜杰、陈来、李中亚
核委员会

    公司第六届董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                   安徽安利材料科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           二〇二三年四月二十七日