证券代码：300220        证券简称：金运激光       公告编号：2020-091




                     武汉金运激光股份有限公司
  关于 2020 年第四次临时股东大会取消部分提案及增
    加临时提案暨 2020 年第四次临时股东大会通知的
                             补充公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 7

  日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年第

  四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087），公司定于 2020

  年 9 月 22 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

      2020 年 9 月 10 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过

  了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘

  要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办

  法（修订稿）>的议案》，上述议案需要提交股东大会审议。为提高决

  策效率，2020 年 9 月 10 日，公司控股股东梁伟先生向公司提交了《关

  于公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将

  上述议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第四次临时股东大会一

  并审议。
    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者

合计持有公司 3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。截止目前，梁伟先生持有公司

38.36%的股份，梁伟先生具有提交临时提案的资格，且上述事项属于

股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，同意将该提案提交公司 2020 年第四

次临时股东大会审议。

    同时，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2020

年第四次临时股东大会取消部分提案的议案》，鉴于公司对原《2020

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、原《2020 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》进行了修订，公司原提请 2020 年第四

次临时股东大会审议的《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》、 关于将梁浩东先生作为 2020 年限制性股

票激励计划激励对象的议案》取消审议。

    取消部分议案及增加临时提案后，公司 2020 年第四次临时股东

大会审议议案为《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订

稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事

会办理股权激励相关事宜的议案》，现将本次会议补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司 2020 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会

议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2020 年 9 月 22 日下午 15:00

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2020 年 9 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年

9 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 16 日（周三）

    7、出席对象：（1）截至 2020 年 9 月 16 日（股权登记日）下午

收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6

楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其

摘要的议案》

    2、 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

订稿）>的议案》

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    上述议案3已经公司第四届第二十三次董事会会议审议通过，议

案1、2已经公司第四届第二十四次董事会会议审议通过，具体内容详

见2020年9月7日、2020年9月11日刊登于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指

引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的

表决单独计票并披露。

    三、提案编码
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100                       总议案例                          √

非累积投票提案
           《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案
  1.00                                                        √
                   修订稿）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考
  2.00                                                        √
                 核管理办法（修订稿）>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
  3.00                                                        √
                         关事宜的议案》

    四、会议登记等事项

    1、会议登记方式：

    （1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；

受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份

证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复

印件、法人股东证券账户卡。

    （3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。

    2、会议登记日：2020 年 9 月 17 日上午 9 时至 12 时、下午 14

时至 17 时。

    3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。

    4、股东大会联系方式：

    （1）会议联系人：李丹、石慧

    （2）联系电话： 027-82943465

    （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦； 邮

编：430000

    5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

费自理。

    6、附件：（1）参会股东登记表。

    （2）授权委托书。

    （3）参加网络投票的具体操作流程

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。具体操作流程详见附件三。

    六、备查文件
1、审议本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第四

届董事会第二十三次会议决议、第二十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。




                            武汉金运激光股份有限公司董事会

                                  2020 年 9 月 10 日
附件一：

                      武汉金运激光股份有限公司

               2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
   复印件。
        附件二：
                                          授权委托书

            兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
        股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
        案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按
        自己的意愿投票。

                                                             备注
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏   同意    弃权    反对
                                                           目可以投票

  100                        总议案例                          √

非累积投票提案
          《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草
  1.00            案修订稿）>及其摘要的议案》                  √
          《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实
  2.00                                                         √
              施考核管理办法（修订稿）>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
  3.00                                                         √
                      励相关事宜的议案》


        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人证券账户：

        委托人持股数：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

        委托日期：2020 年    月   日

        附注：

           1.    如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
           案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
           相应地方填上“√”。

           2.    单位委托须加盖单位公章。

           3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 9 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 22 日，9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。