证券代码：300220        证券简称：金运激光       公告编号：2020-111



                     武汉金运激光股份有限公司
         关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月22日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第
二十八次会议通知，会议于2020年11月27日在公司会议室以现场会议方
式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由
董事长梁萍女士主持，公司高管列席会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第四次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 11 月 27 日为预留授予日，
向符合授予条件的 35 名激励对象授予 290.00 万股限制性股票，授予价
格为 31.74 元/股。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2020-113）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                 武汉金运激光股份有限公司董事会
                                        2020 年 11 月 27 日