证券代码：300220       证券简称：金运激光      公告编号：2021-012



             武汉金运激光股份有限公司
     关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第
三十一次会议通知，本次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会
议由董事长梁萍女士主持，公司高管列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、逐项审议通过《关于追认关联交易的议案》
    同意对公司三个关联交易进行追认：玩偶一号（武汉）科技有限公
司（以下简称“玩偶一号”）于 2020 年 9 月 4 日被公司收购且合并报表
之前，属于公司关联法人，对其分别与公司及全资子公司武汉金运互动
传媒有限公司（以下简称“互动传媒“）发生的“项目开发合作”、“品
牌推广合作”所形成的两个关联交易进行追认；根据实质重于形式的原
则，将公司与北京广顺惠佳科技有限公司（以下简称“北京广顺惠佳”）
发生的“设备采购事项”作为关联交易进行追认。
    1.1 追认公司与玩偶一号签署《项目开发协议》的关联交易
    关联董事梁萍、肖璇回避表决
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.2 追认公司全资子公司互动传媒与玩偶一号签署《品牌推广合作
协议》的关联交易
    关联董事梁萍、肖璇回避表决
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.3 追认公司与北京广顺惠佳签署《设备采购合同》的关联交易
    关联董事梁萍、肖璇回避表决
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事针对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于追认关联交易的公告》（公
告编号：2021-014）。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条
款进行修订。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层具体负责办理
本次《公司章程》修改等工商变更手续，并且授权董事会及其授权办理
人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对
本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对
公司具有法律约束力。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2021-015）。
    3、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司
实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    修订后的《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实
际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    修订后的《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网。
    5、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    因公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会
议中相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于 2021 年 4 月 15 日采
用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东
大会。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。
    三、 备查文件
       1、第四届董事会第三十一次会议决议；
       2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认
可意见；
       3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意
见。




                                  武汉金运激光股份有限公司董事会
                                         2021 年 3 月 29 日