证券代码：300220         证券简称：金运激光     公告编号：2021-013


                武汉金运激光股份有限公司
        关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十四次会议于 2021 年 3 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等形式发
出会议通知，本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场方式召开，应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决
议：
       1、逐项审议通过《关于追认关联交易的议案》
       同意对公司三个关联交易进行追认：玩偶一号（武汉）科技有限公
司（以下简称“玩偶一号”）于 2020 年 9 月 4 日被公司收购且合并报表
之前，属于公司关联法人，对其分别与公司及全资子公司武汉金运互动
传媒有限公司（以下简称“互动传媒“）发生的“项目开发合作”、“品
牌推广合作”所形成的两个关联交易进行追认；根据实质重于形式的原
则，将公司与北京广顺惠佳科技有限公司（以下简称“北京广顺惠佳”）
发生的“设备采购事项”作为关联交易进行追认。
       1.1 追认公司与玩偶一号签署《项目开发协议》的关联交易


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    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.2 追认公司全资子公司互动传媒与玩偶一号签署《品牌推广合作
协议》的关联交易
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.3 追认公司与北京广顺惠佳签署《设备采购合同》的关联交易
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于追认关联交易的公告》（公
告编号：2021-014）。
    三、备查文件
    1. 第四届监事会第二十四次会议决议；
    2. 深交所要求的其他文件。




                                    武汉金运激光股份有限公司监事会
                                          2021 年 3 月 29 日




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