证券代码：300220      证券简称：金运激光       公告编号：2021-020



                   武汉金运激光股份有限公司
         关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第
三十二次会议通知，本次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会
议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管人员列席会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如
下决议：
    1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
    本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2020年年度报告》中“第
四节经营情况讨论与分析”。
    公司独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，
并将在2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

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    2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    3、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要
求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对2020年度发生资
产减值损失的资产计提资产减值准备人民币2156万元，对应收款项坏账
进行核销人民币313.9万元。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2020年度计提资产减值准备及核销
坏账的公告》（公告编号：2021-022）。
    4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
    2020 年 公 司 实 现 营 业 收 入 196,820,611.08 元 ， 比 上 年 同 期 减 少
11.30%； 营 业利润 -63,070,162.59元 ； 归属于上 市公司股 东的净利 润
-55,525,702.75元。公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2020年的财务状况和经营成果等。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    5、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
    《2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    公司董事会认为：公司已建立了一系列内部控制管理制度，并在经
营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及
经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了
公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化、公司经营业务的延展
以及工作中发现的问题，本公司将依据新兴业务流程进一步完善内部控
制制度建设，强化管理流程，不断提高企业经营管理水平和风险防范能
力，促使之适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，

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公司内部控制基本有效。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明的议案》
    2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情形。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联
方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    7、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
    经会计师事务所审计，母公司2020年度实现净利润-15,558,293.91，
加上年初未分配利润80,287,145.79元，减去2020年分配红利1,638,000.00
元，截止2020年12月31日，可供股东分配的利润为63,090,851.88元。
    根据《公司章程》的相关规定，因公司2020年度实现的利润为负值，
为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提
出2020年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
    本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的
需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网《关于2020年度拟不进行利
润分配的专项说明》（公告编号：2021-023）。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    8、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年年度报告>
及其摘要的议案》
    公司《2020年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。

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    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    9、审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构并支付2020年度审
计报酬的议案》
    经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2021年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2020年度报酬人民
币70万元。具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-025）。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
    经审议，公司董事会一致同意公司及全资子公司拟向银行申请总额
不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银
行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行
以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信
的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他
条件）待后续进一步协商后确定，相关授权及融资事项以正式签署的协
议为准。公司董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人与各银行
机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    截至 2021 年 4 月 21 日，公司累计授信总计人民币 11,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 50%。
    此次董事会同意公司申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度，有
效期自 2020 年年度股东大会审议批准之日至 2021 年年度股东大会召开
之日止。
    公司前期未使用完的授信额度于该议案经 2020 年年度股东大会审
议通过后不再使用。

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    具体内容详见巨潮资讯网《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2021-026）。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    11、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公
司第四届董事会任期即将届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。
公司董事会同意提名梁萍女士、肖璇女士、胡锋先生为第五届董事会非
独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。公司股东大会将采
取累积投票制对每位董事候选人逐一表决。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公
司第四届董事会任期即将届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。
公司董事会同意提名殷占武、杨汉明为第五届董事会独立董事候选人
（独立董事候选人简历见附件）。公司股东大会将采取累积投票制对每
位独立董事候选人逐一表决。
    本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    13、审计通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则
进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政
策的变更。具体内容详见巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2021-027）。

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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制
度》进行修订。修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    15、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯
调整的公告》（2021-035）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    16、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    因公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十五次
会议中相关议案须提交公司年度股东大会审议，现决定于 2021 年 5 月
17 日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东
大会。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2021-036）
    公司独立董事对上述第 9 项议案发表了事前认可意见，详见巨潮资
讯网《独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事前认可意见》。公司独
立董事对上述第 3、5、6、7、9、11、12、13、15 项议案发表了独立意
见，详见巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关
事项的独立意见》。


                              武汉金运激光股份有限公司董事会

                                       2021年4月23日


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附件：
                     第五届董事会非独立董事候选人简历



    非独立董事候选人：梁萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，

大学学历。2005 年-2009 年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、2009 年-2014

年任公司国内销售中心副总经理，2014 年至 2016 年任公司营运中心副总监。2016

年 3 月至今任公司董事长、总经理职务。截至本简历披露之日，梁萍女士持有公司

股票 240,869 股，占公司总股本的 0.16%，梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟

先生的姐姐、董事肖璇女士之母，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持

有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    非独立董事候选人：肖璇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，

大学学历。2014 年至今任湖北高投金运激光产业投资管理有限公司行政主管。2016

年 3 月至今任公司董事。截至本简历披露之日，肖璇女士未持有公司股票，肖璇女

士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐梁萍之女，与公司其他董事、监事、高

级管理人员、其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    非独立董事候选人：胡锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，

大学学历。2010 至 2016 年任公司品管部经理，2017 年担任公司智能零售终端部经

理。2019 年 11 月至今任公司董事。截至本简历披露之日，胡锋先生未持有公司股

票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股

东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.2.4 条所规定的情形。



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                      第五届董事会独立董事候选人简历



    独立董事候选人：殷占武先生，中国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，

硕士学历，高级编辑。殷占武先生 1988 年 7 月本科毕业于辽宁大学新闻专业，获得

学士学位；2013 年 11 月毕业于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位；1988 年

7 月至 1993 年 4 月就职于辽宁省外经贸委；1993 年 4 月至 1997 年 12 月就职于新华

社辽宁分社，先后任记者、报社副总编辑；1997 年 12 月至 2016 年 3 月就职于上海

证券报，先后任深圳记者站站长、西南总部主任、华南总部主任、总编辑助理、副

总编辑；2016 年 3 月至 2016 年 10 月就职于深圳前海股权交易中心，任副总裁；

2017 年 5 月至 2019 年 2 月任深圳市博纳国际学校总督学；2018 年 7 月任西藏银河

科技发展股份有限公司董事，2019 年 8 月至 2020 年 2 月出任董事长；2020 年 3 月

至 2021 年 1月任北京天域航通科技有限公司副董事长。现任四川川润股份有限公司、

福能东方装备科技股份有限公司独立董事。

    截至本简历披露之日，殷占武先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    独立董事候选人：杨汉明先生，中国籍，无境外永久居留权，1963 年，博士学

历，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师，中国注册会计师。目前担任湖

北能源股份公司、湖北绿色家园材料技术股份公司独立董事，以及湖北铁路建设投

资集团外部董事。曾任湖北省农发投外部董事、湖北广济药业股份有限公司独立董

事。

    截至本简历披露之日，杨汉明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。



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