金运激光：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-13
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2021-040
武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十二次会议审议通过，定于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年
年度股东大会，会议通知已于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会创业板
指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》（公告编号 2021-036））。本次会议将采取现场与网络相结
合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会
议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 17 日下午 2:30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
5 月 17 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（周一）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年年度报告>及其摘
要的议案》
7、《关于公司续聘2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬
的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.02选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.03选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人
10、 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人
11、 《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事
公司独立董事将在年度股东大会上做述职报告，但不作为议案审
议。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事
会第二十五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资
讯网。
特别提示：上述议案 9、议案 10、议案 11、将采取累积投票方
式选举。议案 10 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指
引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他 √
4.00
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报 √
6.00
告>及其摘要的议案》
《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年度 √
7.00
审计报酬的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 √
8.00
的议案》
累积投票提案
9.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
9.01 选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
9.02 选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
9.03 选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
10.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
10.01 选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人 √
10.02 选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人 √
11.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
11.01 选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法人股东证券账户卡。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
2、会议登记日：2021 年 5 月 14 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。
3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。
4、股东大会联系方式：
（1）会议联系人：李丹、石慧
（2）联系电话： 027-82943465
（3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮
编：430000
5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
6、附件：
（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第三十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意
愿投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 弃权 反对
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他 √
4.00
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报 √
6.00
告>及其摘要的议案》
《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年度 √
7.00
审计报酬的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 √
8.00
的议案》
采用等额选举，填报投
累积投票提案
给候选人的选举票数
9.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
9.01 选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
9.02 选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
9.03 选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人 √
10.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
10.01 选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人 √
10.02 选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人 √
11.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数（2）人
11.01 选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事 √
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2021 年 月 日
附注：
1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2. 单位委托须加盖单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 提案 9《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》采用等额
选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 提案 10《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》采用等额选
举，应选人数为 2 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 提案 11《关于公司监事会换届选举的议案》采用等额选举，应选人数
为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
