证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2021-042
武汉金运激光股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2、 本次股东大会无否决提案情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 2:30
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5
月 17 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议出席情况：
出席本次会议的本公司股东及授权代表共 5 人，代表股份 54,454,810
股，占公司有表决权股份总数的 36.0151%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54,447,270 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 3 人，代表公司股份数 7,540 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 0.0050%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司 2020 年年度报
告>及其摘要的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构并支付 2020 年
度审计报酬的议案》
同意 54,447,270 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
反对 7,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；反对 7,540
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
同意 54,447,510 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9866%；
反对 7,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0134%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 7,540 股，表决情况为：
同意 240 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.1830 %；
反对 7,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8170%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
9.02 选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
9.03 选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
10.02 选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
11.02选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事
同意 54,447,270 股，中小投资者总表决结果为同意股数 0 股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、《公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司
2021 年 5 月 17 日
