证券代码：300220         证券简称：金运激光       公告编号：2021-043



                   武汉金运激光股份有限公司
             关于第五届董事会第一次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
一次会议通知，本次会议于2021年5月17日在公司会议室以现场会议和
通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。
殷占武先生以通讯表决方式参加。会议由董事梁萍女士主持，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如
下决议：
       1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
       同意梁萍女士为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相
同。
       表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
       2、审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委
员的议案》
       同意公司第五届董事会审计委员会由梁萍女士、殷占武先生、杨汉
明先生组成，杨汉明先生担任主任委员。上述委员任期与本届董事会任
期相同。
       表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
       3、审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及
主任委员的议案》
       同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会由梁萍女士、殷占武先
生、杨汉明先生组成，殷占武先生担任主任委员。上述委员任期与本届
董事会任期相同。
       表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
       4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
       同意续聘梁萍女士为公司总经理，任期三年。梁萍女士简历详见附
件。
       表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
       公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
       5、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》
       同意聘任李丹女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任罗亮先生为
公司财务总监。李丹女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案
审核无异议。上述高管人员简历详见附件。
       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
       公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
       6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
       同意聘任石慧女士为公司证券事务代表。石慧女士简历详见附件。
       表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
                                武汉金运激光股份有限公司董事会
                                         2021 年 5 月 17 日
附件：

                              高级管理人员简历


    梁萍女士：梁萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年出生，大学学历。

2005 年-2009 年任武汉金运激光股份有限公司销售部经理、2009 年-2014 年任公司

国内销售中心副总经理，2014 年至 2016 年任公司营运中心副总监。2016 年 3 月至

今任公司董事长、总经理职务。截至本简历披露之日，梁萍女士持有公司股票 240,869

股，占公司总股本的 0.16%，梁萍女士是控股股东及实际控制人梁伟先生的姐姐、

董事肖璇女士之母，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有 5%以上股

份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    李丹女士：李丹女士：公司副总经理、董秘，中国国籍，经济师，无永久境外

居留权，1975 年出生，1997 年毕业于武汉大学国际金融专业，2006 年毕业于华中

科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1999 年至 2005 年曾任武汉三镇实

业控股股份有限公司监事、证券事务代表；2005 年至 2014 年曾任武汉三镇实业控

股股份有限公司董事会秘书、团委书记；湖北华昌达智能装备股份有限公司副总、

董秘。2014 年 12 月至今任公司副总经理、2015 年 2 月至今任董事会秘书、投资总

监； 湖北高投金运激光产业投资管理有限公司董事；国广金运文化发展（武汉）有

限公司董事长。截至本简历披露之日，李丹女士未持有公司股票，与公司董事、监

事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被

执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定

的情形。

    罗亮先生：中国国籍，1985 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务

师、中级会计师，无永久境外居留权，曾任武汉瑞华建筑装饰工程有限公司财务主

管、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理。2020 年 9 月任公司财务总监。
截至本简历披露之日，罗亮先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人

员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。




                            证券事务代表简历

    石慧女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年生，大学学历， 2010 年 5

月至今任职金运激光股份有限公司董事会办公室。石慧女士未持有公司股票，与公

司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被

列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条所规定的情形。。