证券代码：300220        证券简称：金运激光        公告编号：2021-063



                   武汉金运激光股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    2、    本次股东大会无否决提案情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日下午 3:00

    2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7
月 2 日 9：15 -15：00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议出席情况：

   出席本次会议的本公司股东及授权代表共 9 人，代表股份 63,104,688
股，占公司有表决权股份总数的 41.7359%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54,447,270 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本次股东大会通过网络投票系统
进行投票表决的股东共计 7 人，代表公司股份 8,657,418 股，占公司有
表决权股份总数的比例为 5.7258%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
    1. 审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
    同意 8,647,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8880%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1120%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东梁萍、梁伟回避表决。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    2. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3. 逐项审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案
的议案》
    3.01 发行股票的种类和面值
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.02 发行方式和发行时间
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.03 定价基准日、发行价格和定价原则
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.04 发行对象及认购方式
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.05 发行数量
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.06 限售期
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.07 募集资金数额及用途
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.08 滚存利润分配安排
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.09 上市地点
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    3.10 决议有效期
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    4. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司2021年度向特定
对象发行A股股票预案〉的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    5. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象
发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    6. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行
股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    7. 审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补回报措施的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    8. 审议通过了《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
承诺〉的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    9. 审议通过了《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前
次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。
    10.   审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
    同意 63,094,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9846%；
反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 737,418 股，表决情况
为：同意 727,718 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
98.6846%；反对 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 1.3154%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结
果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                     武汉金运激光股份有限公司
                                          2021 年 7 月 2 日