金运激光:董事会决议公告2021-08-28
证券代码:300220 证券简称:金运激光 公告编号:2021-066
武汉金运激光股份有限公司
关于第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
四次会议通知,会议于2021年8月27日在公司会议室以现场会议和通讯
方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,其中独立董事2人。会议
由董事长梁萍女士主持,公司监事、高管列席会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:
1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
《公司 2021 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资
讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,对《信息披露事务管理制
度》进行修订。修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司全资子公司与关联法人成立公司的议案》
同意公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公司与关联法人共同
投资成立公司,具体内容详见巨潮资讯网《关于公司全资子公司与关联
法人成立公司的公告》(公告编号:2021-069)。
关联董事梁萍、肖璇回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日